证券代码：301078            证券简称：孩子王             公告编号：2022-070



                    孩子王儿童用品股份有限公司
          关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划
                   激励对象名单及授予数量的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日召
开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调
整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。根据公
司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和公司 2022 年第三次临时股东大会
的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划的激励对象名单和授予数量
进行调整。现将有关事项说明如下：

    一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况

    （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议
通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事
就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益
的情形发表了独立意见。

    同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈孩子王儿童用品
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

    （二）2022 年 10 月 27 日至 2022 年 11 月 6 日，公司对本激励计划授予的激
                                                                               1
励对象的姓名、职务和获授激励工具在公司内部进行公示。截止公示期满，除
因工作人员疏忽输入出现的信息错误事宜，公司监事会未收任何异议。2022 年
11 月 11 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关
于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
（公告编号：2022-065）。

    （三）2022 年 11 月 16 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并
通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、
《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划
获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条
件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

    公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《孩子王儿童用品股
份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》（公告编号：2022-067）。

    （四）2022 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监
事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励
对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司
独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核
实并发表了核查意见。

    二、本次调整事项说明

    鉴于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）所确定的激励对象中有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授
的第一类限制性股票，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会对
2022 年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单及授予的限制性股票数量进行
调整。

    调整后，本次激励计划授予激励对象由 406 人调整为 403 人，其中拟授予
的第一类限制性股票激励对象人数由 377 人调整为 374 人；拟授予的第二类限

                                                                        2
制性股票激励对象人数无变动。本次激励计划拟向激励对象授予的股票数量由
3,695.43 万股调整为 3,639.53 万股；其中 拟授予第一类限制 性股票数量由
2,460.35 万股调整为 2404.45 万股；拟授予第二类限制性股票数量为 1,235.08 万
股，无调整。

    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第三次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。

    三、本次调整事项对公司影响

    本次对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的调整符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励计划
（草案）》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响。

    四、独立董事意见

    公司本次对 2022 年限制性股票激励计划的激励对象名单和授予数量的调整
符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，公司所作的决定履行了
必要的程序。本次调整在公司 2022 年第三次临时股东大会授权范围内，调整的
程序合法合规，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

    综上所述，独立董事一致同意公司对本次激励计划激励名单和授予数量的
调整。

    五、监事会意见

    监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量
的调整符合《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害
公司股东利益的情形。本次调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励计划
（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象
合法、有效。

    六、法律意见书的结论性意见

    律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整和本次授予已取得现

                                                                         3
阶段必要的批准和授权；本次调整、本次授予涉及的授予日、授予对象、授予
数量与授予价格的确定已经履行了必要的程序，符合《管理办法》《上市规则》
《监管指南第 1 号》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予已满足《管
理办法》《上市规则》《监管指南第 1 号》《激励计划（草案）》所规定的授予条
件；就本次调整和本次授予公司尚需按照相关法律、法规的规定履行相应的信
息披露义务。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第五次会议决议；

    2、第三届监事会第五次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

    4、北京市汉坤律师事务所关于孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。



    特此公告。


                                             孩子王儿童用品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 11 月 16 日




                                                                          4