证券代码：301078             证券简称：孩子王            公告编号：2022-068



                   孩子王儿童用品股份有限公司
           关于第三届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2022 年 11 月 11 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议材
料，于 2022 年 11 月 16 日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由汪建国先生主持，公司监事及
董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制
度的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一） 审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的议案》

    鉴于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）所确定的激励对象中有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授
的第一类限制性股票，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会对
2022 年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单及授予的限制性股票数量进行
调整。根据公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次调整无需提
交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》
（公告编号：2022-070）。
                                                                               1
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：关联董事蔡博回避表决。

   （二） 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及其摘要的相关
规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制
性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 11 月 16 日为授
予日，向本次激励对象授予限制性股票。根据公司 2022 年第三次临时股东大会
对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-071）。

    公司全体独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：关联董事蔡博回避表决。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。


                                               孩子王儿童用品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 11 月 16 日




                                                                           2