证券代码：301078             证券简称：孩子王             公告编号：2022-076



                   孩子王儿童用品股份有限公司
          关于第三届董事会第六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2022 年 12 月 21 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议材
料，于 2022 年 12 月 26 日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会
议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长汪建国先生召集并主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》
等制度的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一） 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

    鉴于公司董事、副总经理何辉先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董
事以及公司副总经理等职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司第三届董
事会提名委员会审核通过，董事会同意提名侍光磊先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、
高管辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-077）。

    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本议案须提交公司股东大会审议。

    （二） 审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的议案》

    董事会提请公司于 2023 年 1 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
对本次尚需提交公司股东大会审议的事项进行审议。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-078）。

    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1. 第三届董事会第六次会议决议；

    2. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。


                                               孩子王儿童用品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 12 月 27 日