证券代码：301081         证券简称：严牌股份          公告编号：2021-008


                   浙江严牌过滤技术股份有限公司

                第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
临时会议于 2021 年 11 月 5 日（星期五）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方
式召开。根据《公司章程》第一百一十五条内容规定“在特殊或紧急情况下召开
的临时董事会及通讯方式表决的临时董事会，可以随时通过电话或其他口头方式
发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次董事会会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，召集人已就此于会上
作出相关说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长孙
尚泽先生主持，监事和高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《浙江
严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一） 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会
第九次会议审议的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》属于股东
大会职权范畴内，需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上审议通过，董事会定于 2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14：30
在浙江省天台县始丰街道永兴路 1 号公司三楼会议室召开 2021 年第二次临时股
东大会。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn） 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-009）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届董事会第十次会议决议。



    特此公告。



                                          浙江严牌过滤技术股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2021 年 11 月 5 日