证券代码：301081         证券简称：严牌股份           公告编号：2022-006


                   浙江严牌过滤技术股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2022 年 4 月 22 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方
式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席叶盼盼女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如
下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    经审核，监事会认为：《2021 年度监事会工作报告》客观、真实反映了监
事会在 2021 年度为公司内部控制的监督、审议等所作的各项工作。监事会会议
的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）、审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告
摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整
地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确
地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （四）、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《公司章程》和《公司关于上市后股东未来三年分红回报规划》等有
关规定，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2021 年度利润分配预案具备合
法性、合规性及合理性。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （五）、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

    监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等
法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，不存在变相改变资金投向和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立
了较完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司《2021年度内部控制自我评价
报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。公司的内部控制是有效的。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    监事会认为：中汇会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循
独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其
出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营情况，切实履行了审计
机构职责，同意续聘为公司 2022 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （八）、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了降低汇率波动风
险，减少汇兑损失，控制公司的经营风险。且公司编制了《开展外汇衍生品交易
业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，该事
项不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）、审议通过《关于修订公司 2016 年股权激励计划的议案》
    监事会认为：本次对《激励计划》相关条款的修订，是为适应公司目前发展
的需要，有利于激励公司核心员工的积极性，有利于公司的持续发展，且本次修
订履行了相关法定程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体监事回避表决，表决人数
不足三人，该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       （十）、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提
下增加闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （十一）、审议通过《关于开展资产池业务的议案》
    监事会认为：公司开展资产池业务可有效盘活公司存量金融资产，提高资产
效率、降低资金使用成本，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司开展
资产池业务。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （十二）、审议通过《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信
额度及提供相应担保的议案》
    监事会认为：认为公司拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经
营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。公司为
严牌技术和严立新材料申请的综合授信提供担保，有利于提高子公司的融资能力，
有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，符合公司发展战略。公司对子公司具
有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害公司和中小
股东的利益。因此，同意本议案的相关事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



       （十三）、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值损失和信用减值损失的
议案》
    监事会认为：公司本次计提资产减值损失和信用减值损失事项，符合《企业
会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了公司会计政
策的稳健、 谨慎，有助于真实、合理地反映公司资产状况，不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值损
失和信用减值损失事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       （十四）、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       三、备查文件
1、 第三届监事会第十一次会议决议。




特此公告。



                               浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会

                                                 2022 年 4 月 26 日