证券代码：301081         证券简称：严牌股份         公告编号：2022-028


                   浙江严牌过滤技术股份有限公司

               第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
     浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2022 年 6 月 2 日（星期四）在天台县始丰街道永兴路 1 号会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 26 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董
事 5 人）。

     会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高管列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成
了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设新型
过滤材料产业园项目基地的议案》
    公司拟通过设立全资子公司在河南省商丘市梁园产业集聚区购买约 200 亩
的土地使用权并投资建设新型过滤材料产业园项目。项目预计固定资产投资额约
4.70 亿元人民币，公司将以自有资金或自筹资金分批投入。公司拟与商丘市梁
园产业集聚区管理委员会签署《招商协议》：以新设的全资子公司为主体参与位
于商丘市梁园产业集聚区约 200 亩土地使用权竞拍，该土地将作为公司投资建设
新型过滤材料产业园项目用地，预计土地出让金额约人民币 4,400 万元。上述事
项具体内容最终以相关主管部门的审批文件为准。
    本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设新型过滤材料产业园项目基地的
公告》（公告编号：2022-030）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》

    为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》（2022 年修订）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文件及《浙江严牌过滤技术股份
有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规
则》《董事会议事规则》等 22 项相关制度进行同步修订，并制定《累积投票制实
施细则》、《外汇衍生品交易业务管理制度》2 项制度。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
《融资与对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《防范控股股东及关联方占
用公司资金管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《信息披露
管理制度》《子公司管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《累
积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议，其中《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会成员一致同意于 2022 年 6 月 20 日在公司会议室召开公司
2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、 第三届董事会第十三次会议决议；
2、 其他制度文件。



特此公告。



                               浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

                                                  2022 年 6 月 2 日