证券代码：301081             证券简称：严牌股份          公告编号：2022-031


                     浙江严牌过滤技术股份有限公司

                  关于制定及修订公司相关制度的公告

     本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开
了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了
《关于制定及修订公司相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。


       为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》（2022 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文件及《浙江严牌过滤技术股份
有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规
则》《董事会议事规则》等 23 项相关制度进行同步修订，并制定《累积投票制实
施细则》、《外汇衍生品交易业务管理制度》2 项制度。
       本次制定及修订相关制度明细如下：
                                                              是否需要提交股
 序号                      制度                      备注
                                                                东大会审议
  1                   股东大会议事规则               修订           是
  2                    董事会议事规则                修订           是
  3                    监事会议事规则                修订           是
  4                   独立董事工作制度               修订           是
  5               融资与对外担保管理制度             修订           是
  6                   对外投资管理办法               修订           是
  7       防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度   修订           是
  8                   关联交易管理制度               修订           是
  9                   募集资金管理办法               修订           是
  10                  信息披露管理制度               修订           是
  11                   子公司管理制度                修订           是
  12        董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度     修订           是
  13                 累积投票制实施细则              新制定         是
  14                   总经理工作细则                修订           否
  15                   董事会秘书工作细则               修订          否
  16                   战略委员会工作细则               修订          否
  17                   审计委员会工作细则               修订          否
  18                   提名委员会工作细则               修订          否
  19             薪酬与考核委员会工作细则               修订          否
  20                   投资者关系管理制度               修订          否
  21                      财务管理制度                  修订          否
  22                      内部审计制度                  修订          否
  23                  重大信息内部报告制度              修订          否
  24            内幕信息知情人登记管理制度              修订          否
  25            外汇衍生品交易业务管理制度             新制定         否



       《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等注明需提交公司股东大会审议
的制度，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。其他制度经本次董事会审议
通过后生效。
       本次制定及修订的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。

       三、备查文件

       1、 第三届董事会第十三次会议决议；
       2、 第三届监事会第十二次会议决议；
       3、 其他制度文件。



       特此公告。



                                             浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

                                                                2022 年 6 月 2 日