严牌股份：监事会决议公告2022-08-29
证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2022-040
浙江严牌过滤技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2022 年 8 月 26 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各
位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席叶盼盼女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如
下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司编制《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符
合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
监事会认为：公司为全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘
严牌”）向银行申请综合授信额度提供担保，是为满足其投资项目建设和生产经
营资金的需求，符合公司发展战略。公司对商丘严牌具有 100%控制权，在担保
期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害公司和股东的利益。因此，同
意本议案的相关事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并经出席本次股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过《关于全资子公司投资建设高性能纤维生产基地项目的议
案》
监事会认为：公司全资子公司浙江严牌技术有限公司投资建设高性能纤维生
产基地项目，符合公司的发展战略，有利于加快产业链延申布局，扩大纤维原材
料领域的产业规模。本项目投资资金来源于公司自有资金、自筹资金或其他融资
业务，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进
行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财
务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理办法》等
法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，不存在变相改变资金投向和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江严牌过滤技术股份有限公司监事会
2022 年 8 月 29 日
