证券代码：301081          证券简称：严牌股份          公告编号：2022-039


                   浙江严牌过滤技术股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
     浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2022 年 8 月 26 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事
5 人）。

     会议由董事长孙尚泽先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司董事会认真审议了公司 2022 年半年度报告及摘要，认为公司半年度报
告及摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2022 上半年度经营情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    公司根据经营发展需要，为适应公司业务发展和产业战略布局，进一步提高
公司运营效率，建立多层次的管理体系，优化管理流程和治理结构，公司对组织
架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进
一步优化等相关事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司组织架构的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议
案》

    为满足全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）项目建
设和生产经营资金的需要，公司拟为商丘严牌提供不超过人民币 3 亿元的银行授
信担保额度。公司董事会认为，本次担保事项是为满足商丘严牌项目建设和生产
经营资金的需求，符合公司整体发展战略，被担保的对象为公司全资子公司，其
经营管理风险、财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体
股东的利益。故同意公司为全资子公司商丘严牌向银行申请授信额度提供担保。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请授信额度
提供担保的公告》。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并经出席本次股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

    （四）审议通过《关于全资子公司投资建设高性能纤维生产基地项目的议
案》
    公司全资子公司浙江严牌技术有限公司（以下简称“严牌技术”）本次拟在
浙江省天台县始丰街道区域购买约 58 亩的土地使用权并投资建设年产 10,000
吨的高性能纤维生产基地项目。项目预计总投资额约 4.15 亿元人民币，严牌技
术将以自有资金、自筹资金或其他融资方式分批投入，并参与位于浙江省天台
县始丰街道永兴路 TSF08-1620 地块的土地使用权竞拍，该土地将作为投资建设
高性能纤维项目用地，最终土地出让金额和购买的土地使用权面积以实际出让
文件为准。
    根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
全资子公司投资建设高性能纤维生产基地项目的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关解释
规定，也符合公司的实际情况，是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本
次会计政策变更能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供
更加可靠、准确的会计信息。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

    （六）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

    公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律、
法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、 准确、完整地履行了
相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。

    （七）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会成员一致同意于 2022 年 9 月 19 日在公司会议室召开 2022
年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、 第三届董事会第十四次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                               浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

                                                  2022 年 8 月 29 日