证券代码：301081         证券简称：严牌股份           公告编号：2022-065


                   浙江严牌过滤技术股份有限公司

                 第三届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十七次会
议于 2022 年 11 月 15 日（星期二）在天台县始丰街道永兴路 1 号会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 10 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董
事 5 人）。

     会议由董事长孙尚泽先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大
会授权，公司董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以
2022 年 11 月 15 日为首次授予日，向符合条件的 80 名激励对象首次授予 200 万
股第二类限制性股票。
    独立董事发表了明确同意的独立意见；北京植德律师事务所出具了相关法律
意见书；独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立
财务顾问报告。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李钊、陈平是本次激励
对象，对本议案回避表决。


   三、备查文件
   1．公司第三届董事会第十七次会议决议；
   2．独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                  浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会
                                                   2022 年 11 月 15 日