严牌股份:第三届董事会第十七次会议决议公告2022-11-15
证券代码:301081 证券简称:严牌股份 公告编号:2022-065
浙江严牌过滤技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会十七次会
议于 2022 年 11 月 15 日(星期二)在天台县始丰街道永兴路 1 号会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 10 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:通讯方式出席董
事 5 人)。
会议由董事长孙尚泽先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划(草
案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大
会授权,公司董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定以
2022 年 11 月 15 日为首次授予日,向符合条件的 80 名激励对象首次授予 200 万
股第二类限制性股票。
独立董事发表了明确同意的独立意见;北京植德律师事务所出具了相关法律
意见书;独立财务顾问上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了独立
财务顾问报告。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事李钊、陈平是本次激励
对象,对本议案回避表决。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十七次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日