严牌股份：关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知2023-02-24
证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2023-007
浙江严牌过滤技术股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议决议，定于 2023 年 3 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时
股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2023 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 13 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行系统投票时间：2023 年 3 月 13 日上午
09:15—09:25，09:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为：2023 年
3 月 13 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 3 月 8 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，
也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县始丰街道永兴路 1 号，浙江严牌过滤技术
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案为：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
1.00 √
券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 √作为投票对象的子议案
2.00
案的议案》 数：（21）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处
2.10 √
理办法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向现有股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行方案的有效期限 √
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预
3.00 √
案>的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券论
4.00 √
证分析报告>的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募
5.00 √
集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的
6.00 √
议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
7.00 √
薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉
8.00 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
9.00 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具 √
体事宜的议案》
《关于公司未来三年（2023 年－2025 年）股东分
10.00 √
红回报规划的议案》
11.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次
会 议 审 议 通 过 ， 内 容 详 见 公 司 2023 年 2 月 24 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 1 至议案 10 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。其中议案 2 包含子
议案，需逐项表决。
4、公司将对议案 1 至议案 10 的中小投资者的投票结果单独统计并披露，中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2022 年 3 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00。
2、登记要求：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记，不接受电话登记，股东请
仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
4、登记地点：浙江省天台县始丰街道永兴路 1 号董事会办公室
5、联系方式及费用
（1）联系方式：
联系人：张云钏 电话：0576-89352081
传真：0576-83938200 邮编：317200
联系地址：浙江省天台县始丰街道永兴路 1 号
（2）费用：本次会议预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会
的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：《股东大会授权委托书》；
附件 3：股东大会参会登记表。
特此公告！
浙江严牌过滤技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351081
2、投票简称：“严牌投票”
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 3 月 13 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 13 日 9:15—15:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
股东大会授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人出席浙江严牌过滤技术股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使全部/部分议案的表决权。如果本单
位/本人没有具体指示，代理人可/不可按自己的意思表决。
委托股东姓名/名称：____________________________________________
委托股东持股数：_________________万股
委托人股东账号：_________________
受托人姓名：________________
受托人身份证号码：____________________________________
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束。
股东对列入 2023 年第一次临时股东大会议程的每一审议事项的指示
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
1.00 √
司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
2.00 √作为投票对象的子议案数：（21）
券方案的议案》
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额
2.10 √
的处理办法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向现有股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行方案的有效期限 √
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司
3.00 √
债券预案>的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司
4.00 √
债券论证分析报告>的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司
5.00 √
债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况专项报
6.00 √
告>的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
7.00 券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺 √
的议案》
《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规
8.00 √
则〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
9.00 士全权办理本次向不特定对象发行可转换公 √
司债券具体事宜的议案》
《关于公司未来三年（2023 年－2025 年）股
10.00 √
东分红回报规划的议案》
《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议
11.00 √
案》
股东对审议事项的指示应符合以下要求：持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”；持反对意见
的，在“反对”栏中打“√”；持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。
股东签字/盖章：________________
委托日期： 年 月 日
附件 3：
浙江严牌过滤技术股份有限公司
股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
个人股东身份证号码/法
人股东统一社会信用代码
股东证券账户
股权登记日收市持股数量
联系电话
联系邮箱
联系地址
是否本人参会 是 否
受托人姓名
受托人身份证号码
受托人联系电话
受托人联系邮箱
受托人联系地址
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造
成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登
记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名
（法人股东盖章）
