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公司公告

严牌股份:关于续聘2023年度审计机构的公告2023-04-25  

                        证券代码:301081          证券简称: 严牌股份     公告编号:2023-025


                   浙江严牌过滤技术股份有限公司
                  关于续聘 2023 年度审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 4 月 21 日,浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关
于续聘 2023 年度审计机构的议案》。拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“中汇会计师事务所”)为公司 2023 年度审计机构,上述议案尚需
提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

   一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    中汇会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、
客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具
的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营情况,切实履行了审计机
构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

    为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘请中汇会计师事务
所担任公司 2023 年度审计机构,聘期一年。

   二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

    1、基本信息

    名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

    类型:特殊普通合伙企业

    主要经营场所:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

    成立日期:2013 年 12 月 19 日
    首席合伙人:余强

    截至 2022 年 12 月 31 日,合伙人数量 91 人,注册会计师人数 624 人。上
年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 236 人。

    中汇会计师事务所最近一年(2021 年度)经审计的收入总额 100,339 万
元,其中审计业务收入 83,688 万元,证券业务收入 48,285 万元。上年度共承办
136 家上市公司年报审计,审计客户主要行业:(1)制造业-专用设备制造业;
(2)制造业-电气机械及器材制造业;(3)信息传输、软件和信息技术服务业-
软件和信息技术服务业;(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业;
(5)制造业-医药制造业,上年度上市公司审计收费总额共计 11,061 万元。上
年度本公司同行业上市公司审计客户 16 家。

    2、投资者保护能力

    中汇会计师事务所未计提职业风险基金,已向中国人民财产保险股份有限
公司购买了注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额 10,000 万元,职业保险购
买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。

    3、诚信记录

    中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次,未受到过行
政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16 名从业人员近三年因执业行
为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次。

    (二)项目信息

    1、基本信息

    项目相关人员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:
                               何时开                何时开始
                     何时成              何时开始               近三年签署或复核
 项目组成                      始从事                为本公司
             姓名    为注册              在本所执               上市公司审计报告
   员                          上市公                提供审计
                     会计师                  业                       情况
                               司审计                  服务
 项目合伙                                2019 年                签署上市公司审计
             韩坚    2008 年   2006 年               2021 年
   人                                     11 月                 报告 4 家
 拟签字注                                2020 年 7              签署上市公司审计
            付方荣   2017 年   2013 年               2023 年
 册会计师                                   月                  报告 1 家
 质量控制   杨端平   2004 年   1994 年   2004 年     2022 年    签署及复核过 6 家
  复核人                                        12 月               上市公司审计报告

    2、诚信记录

    项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
具体情况如下:
                        处理处罚
 姓名        日期                   实施单位              事由及处理处罚情况
                          类型
                                                  对在花王生态工程股份有限公司 2019
                                                  年至 2020 年年报审计项目中存在的资
           2021 年 12   监督管理   中国证监会
 韩坚                                             金占用相关审计程序不到位及未恰当
            月 28 日      措施     江苏监管局
                                                  执行商誉减值相关审计程序等问题采
                                                  取出具警示函的监管措施。

    3、独立性

    中汇会计师事务所及其项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    (三)审计收费

    依照市场公允、合理的定价原则,结合审计的工作量,拟确定其 2023 年度
审计费用为人民币 50 万元,上期审计费用为人民币 50 万元。

   三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一)董事会审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的执业情况进行了审查,认为其
符合证券法的规定,具备为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司
审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求,同意续聘中
汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,并同意提交公司第三届董事会第二
十次会议审议。

    (二)独立董事的事前认可意见和独立意见

    1、独立董事事前认可意见:

    经审阅,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执
业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期
间,勤勉尽责,遵循客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公
正地反映了公司的财务状况和经营成果,能够满足公司 2023 年度财务审计工作
要求。

    因此,我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议表决。

    2、独立董事意见:

    经审核,我们认为:中汇会计师事务所在执业资质、专业胜任能力、投资者
保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,能够满足公司审计工作要求。
本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规
定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意继
续聘任中汇会计师事务所担任公司 2023 年度的审计机构,并同意将该事项提交
公司 2022 年年度股东大会审议。

    (三)董事会审议情况

    第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议
案》,董事会同意续聘中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,
并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    (四)监事会审议情况

    第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议
案》,监事会认为:中汇会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中,能够遵
循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,
其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营情况,切实履行了审
计机构职责,同意续聘为公司 2023 年度审计机构。

    (五)生效日期

    本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并自股东
大会审议通过之日起生效。

   四、备查文件

    1、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议;

    2、第三届董事会第二十次会议决议;

    3、独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见;
    4、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

    5、第三届监事会第十九次会议决议;

    6、中汇会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和
联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方
式。



    特此公告。




                                   浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 25 日