证券代码：301085         证券简称：亚康股份        公告编号：2021-010



                 北京亚康万玮信息技术股份有限公司2021年
                      第一次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

   1.本次股东大会无变更、否决提案的情形；

   2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

   1.会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会；

   2.会议主持人：公司董事长徐江先生；

   3.现场会议召开时间：2021年12月3日（星期五）下午14:00；

   4.现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街18号8层808亚康股份第一会议室；

   5.网络投票时间：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月3

日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021

年12月3日上午9:15，结束时间为2021年12月3日下午3:00。

   6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

   7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等



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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况
    1. 股东出席会议的情况
    （1）股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东12人，代表股份58,831,829股，占上市公司总股
份的73.5398％。
    其中：通过现场投票的股东9人，代表股份58,823,529股，占上市公司总股
份的73.5294％。
    通过网络投票的股东3人，代表股份8,300股，占上市公司总股份的0.0104％。
    （2）中小股东出席的情况：
    通过现场和网络投票的股东3人，代表股份8,300股，占上市公司总股份的
0.0104％。
    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 8,300 股，占上市公司总股份的
0.0104％。

    2. 公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师

事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。

    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 7,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0241％；反对 7,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 93.9759％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

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2. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变
更登记及公司章程备案的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9876％；反对 7,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0482％；反对 7,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 87.9518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京市天元律师事务所谭清律师、赵莹律师到会见证了本次股东大会，并出

具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现

场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果

合法有效。

    五、备查文件

    1．公司2021年第一次临时股东大会决议；

    2．北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于北京亚康万

玮信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见》。



                             北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

                                                     2021 年 12 月 3 日




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