证券代码：301085       证券简称：亚康股份                公告编号：2022-003


           北京亚康万玮信息技术股份有限公司
         关于在马来西亚投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 投资概述

    （一）投资的基本情况

    北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以香港子公司

融盛高科香港有限公司为投资主体，以自有资金在马来西亚投资设立马来西亚科

技有限公司（名称最终以该国工商登记核准为准）。

    （二）本次投资履行的相关程序

    公司于 2022 年 1 月 20 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》。本次投资不涉及关联交易，且在董

事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    （三）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组，无需相关部门批准。

二、投资主体的基本情况

    1、名称：融盛高科香港有限公司

    2、住所：香港湾仔谭臣道 8 号威利商业大厦 9 楼 B 室

    3、企业类型：有限责任公司

    4、董事：徐江

    5、注册资本：6,000 万港元

    6、主营业务：互联网企业技术服务、技术咨询

    7、股权结构：北京亚康万玮信息技术股份有限公司持股 100%
三、投资标的基本情况

    1、拟定名称：马来西亚科技有限公司

    2、拟定注册地：吉隆坡

    3、企业类型：有限责任公司

    4、董事：王丰、唐斐

    5、注册资本：100 马来西亚币

    6、主营业务：计算机技术服务、技术咨询（以最终核定为准）

    7、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，融盛高科香港有限公司持

有 100%股权

    上述拟设立子公司的情况最终以当地核准内容为准

四、投资的目的和对公司的影响

    1、投资目的

    为完善公司全球服务体系，进一步增强业务服务能力，提前进行业务布局，

公司拟在马来西亚注册成立全资子公司，促进公司实现战略目标，符合公司未来

发展需要。

    2、本次投资全资子公司对上市公司的影响

    本次投资全资子公司有助于公司未来发展目标的实现。

五、对外投资风险

    本次投资风险主要为国家地区政策和业务经营风险。

六、备查文件

    第一届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。
                                        北京亚康万玮信息技术股份有限公司
                                                                  董事会

                                                        2022 年 1 月 20 日