证券代码：301085             证券简称：亚康股份         公告编号：2022-005


              北京亚康万玮信息技术股份有限公司
               第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
九次会议于 2022 年 1 月 20 日上午 11：00 在北京市海淀区丹棱街 18 号 808 室亚
康股份第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知及会议资
料于 2022 年 1 月 14 日以邮件的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议由监事会主席徐清女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    参会的董事一致同意通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方担保的
议案》

    为促进公司整体发展战略的实现，满足公司日常经营需要，公司拟向宁波银行股

份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司申请合计

不超过 15,000 万元人民币的授信额度，由公司实际控制人徐江先生为相关授信提供连

带责任担保，公司免于支付担保费用。具体授信额度、时间以银行的最终授信数额、时

间为准。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司在办理流动资金借款

等具体业务时，需根据公司管理制度规定的程序，另行与银行签署相应合同，根据

银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2022 年度银行授信总额内具体办理

申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：
2022-004）。


    三、备查文件
    第一届监事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                    北京亚康万玮信息技术股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 20 日