证券代码：301085             证券简称：亚康股份         公告编号：2022-012


              北京亚康万玮信息技术股份有限公司
               第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十次会议于 2022 年 3 月 11 日上午 11：00 在北京市海淀区丹棱街 18 号 808 室亚
康股份第一会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2022 年
3 月 4 日以邮件的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由
监事会主席徐清女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    参会的监事一致同意通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    由于“研发中心建设项目”和“总部房产购置项目”实施需要一定周期，而
且当前房地产市场走势不明，购置过程需要认真谨慎；“全国支撑服务体系建设
及升级项目”的建设需要稳妥推进，根据目前公司募投项目建设进度和资金投入
计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态。随着生产经营规模的持续扩
大，公司对营运资金的需求增加。本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，
有利于满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，增强公司的业务拓
展能力和竞争力，进一步提升公司经营效益。
    根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和
公司《募集资金管理与使用制度》等有关规定，为提高资金使用效率，增加资金
收益，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司
拟使用不超过 21,200 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    监事会认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于增强公司
竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展，且审批程序合法合规，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 21,200 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：2022-010）。




    三、备查文件
    1、第一届监事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                       北京亚康万玮信息技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 3 月 11 日