证券代码：301085         证券简称：亚康股份          公告编号：2022-016



             北京亚康万玮信息技术股份有限公司
              关于 2021 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
21 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议
通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年
度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、利润分配案基本情况
    经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认， 2021
年度公司合并净利润为 70,628,739.39 元，按母公司可供分配利润的 10%提取法
定公积金 3,259,384.62 元后，本年度可供股东分配的利润为 67,369,354.77 元。
加上以前年度累计未分配利润 166,278,195.92 元，本年度累计可供分配的利润
为 233,647,550.69 元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，
结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，董事会提议公司 2021 年度
利润分配预案如下：
    公司以总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.50
元（含税），共计派发现金股利 10,000 万元（含税），剩余未分配利润结转以
后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    若在 2021 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照
现金分红总额不变的原则相应调整。
    二、利润分配预案的合法性、合理性
    本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际
情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享
公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。
    三、履行的审议程序及相关意见
    1、董事会审议意见
    公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》。董事会一致认为：公司 2021 年度利润分配
预案符合公司发展需要，符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》等相关制度规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损
害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。此事
项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。董事会同意本次利润分配预案，并
同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、独立董事意见
    经审查，独立董事认为：公司 2021 年度的利润分配预案由公司董事会根据
当年会计年度公司当年经营发展的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出的分
红方案，综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，
不存在损害全体股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会提出的 2021 年度
利润分配预案，并同意提交该预案至公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、监事会审议意见
    公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会一致同意本次利润分配预案，并同
意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    四、其他情况说明及相关风险提示
    1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
    2、本次公司利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方
可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
   1、第一届董事会第十六次会议决议；
   2、第一届监事会第十一次会议决议；
   3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                               北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 22 日