证券代码：301085         证券简称：亚康股份            公告编号：2022-019



              北京亚康万玮信息技术股份有限公司
              第一届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十一次会议于 2022 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 4 月 8 日
以电话、邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席徐清女士召集并主持，
会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及
通过的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况


    1. 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
    在 2021 年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以
及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切
实维护了公司和股东的合法权益。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度
监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    2. 审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
    全体与监事会认真审议了公司 2021 年年度报告及其摘要，认为：公司根据
中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告
的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告
的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定的要求，编制了《2021 年年度报告全文》及其摘要，真实反
映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年
度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    3. 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编
制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年
度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了大信审字[2022]第 1-03892 号标准无保留意见的《审计报告》。
为了更全面、详细地了解公司 2021 年的财务状况和经营成果，公司财务部门编
写了《2021 年度财务决算报告》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度
财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    4. 审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》；
    经审核，监事会认为：为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水
平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基
本规范》及其配套指引的规定和其他相关规定，公司本着客观、审慎原则对公司
内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2021 年度公司内部控制情
况做出自评，并出具了《2021 年度内部控制评价报告》。公司关于 2021 年度内
部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    5. 审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；
    经审核，监事会认为：为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权
益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集
资金管理制度》等相关要求，结合公司实际情况，公司董事会就公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    6. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
    监事会认为：鉴于公司目前经营状况，公司 2021 年度利润分配预案为：公
司以经审核，总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.5
元（含税），共计派发现金股利 10,000 万元（含税），剩余未分配利润结转以
后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    7. 审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》；
    7.1 监事徐清女士 2022 年薪酬
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（监事徐清予以回避表
决）。
    7.2 监事李玉明先生 2022 年薪酬
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（监事李玉明予以回避
表决）。
    7.3 监事唐斐先生 2022 年薪酬
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（监事唐斐予以回避表
决）
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业
务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所
具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，
有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规。因
此，我们一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
会计师事务所的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       9. 审议通过《关于公司及其全资子公司 2022 年度向银行等金融机构申请
综合授信额度并接受关联方担保的议案》。
    经审核，监事会认为：根据公司 2022 年度的经营计划，为了满足公司及其
国内全资子公司生产经营所需的流动资金需求，公司及其国内全资子公司拟向商
业银行等金融机构申请不超过人民币 11 亿元（含）的综合授信额度，其中公司
拟向公司合作银行申请合计不超过 3 亿元（含）人民币的授信额度，由公司实际
控制人徐江先生为公司相关授信提供连带责任担保；全资子公司（仅限于国内全
资子公司）拟向其合作银行申请合计不超过 8 亿元（含）人民币的授信额度，由
公司为其全资子公司相关授信提供连带责任担保。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公
告》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    第一届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                      北京亚康万玮信息技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2022 年 4 月 22 日