亚康股份：关于召开2021年年度股东大会的通知2022-04-22
证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2022-022
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
22 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年年
度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 15:00 以现场表
决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会，根据有关规定，现
将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 9 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2022 年 5 月 9 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公
司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委
托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：亚康股份第一议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 √
作为投票对象的子议
6.00 《关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案》
案数（4）
6.01 董事徐江先生 2022 年薪酬 √
6.02 董事古桂林先生 2022 年薪酬 √
6.03 董事王丰先生 2022 年薪酬 √
6.04 董事 Zheng WAN 先生 2022 年薪酬 √
7.00 《关于 2022 年度独立董事津贴的议案》 √
作为投票对象的子议
8.00 《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
案数（3）
8.01 监事徐清女士 2022 年薪酬 √
8.02 监事李玉明先生 2022 年薪酬 √
8.03 监事唐斐先生 2022 年薪酬 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于公司及其全资子公司 2022 年度向银行等金融机构
10.00 √
申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
作为投票对象的子议
11.00 《关于修订公司部分制度的议案》
案数（11）
11.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
11.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
11.06 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
11.07 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 √
11.08 《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》 √
11.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
11.10 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 √
11.11 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 √
1.上述议案中，议案 6.00、8.00、11.00 需逐项表决；第 10.00、11.01、
11.02、11.03 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。
2.公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
3.在本次会议上，公司独立董事薛莲、刘航、方芳、张宏亮将作《2021 年
度独立董事述职报告》，述职报告的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.上述议案已经由公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。特别提示：关联股东徐江先生对上述议案 10.00 回避表决且不得接
受其他股东委托进行投票；关联股东徐江先生、古桂林先生、王丰先生分别对上
述 6.01、6.02、6.03 回避表决且不得接受其他股东委托进行投票，详见公司同
日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和
代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证
明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见
附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2022 年 5 月 12 日下午
17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《2021 年年度股东
大会股东参会登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复
印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2022 年 5 月 12 日（星期四），上午 9:00-11:30，下午
14:30-17:00。
3、登记地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室北京亚康万玮信息技术股份
有限公司证券事务部，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：100080。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：董廷虎
电话：010-58834063
传真：010-58834066
邮箱：dongmiban@asiacom.net.cn
联系地址：北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室北京亚康万玮信息技术股份有
限公司证券事务部。
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到
会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议；
2、第一届监事会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：“351085”，投票简称：“亚康投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 05 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 05 月 13 日（现场股东大会召
开当日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席北京亚康万玮信息技术
股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权
委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
该列
打勾
提案 同 反 弃
提案名称 的栏
编码 意 对 权
目可
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于<2021 年度董事会工作报告>的议
1.00 √
案》
《关于<2021 年度监事会工作报告>的议
2.00 √
案》
《关于<2021 年年度报告全文>及其摘要
3.00 √
的议案》
4.00 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 √
作为投票对象的子议案数
6.00 《关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案》
（4）
6.01 董事徐江先生 2022 年薪酬 √
6.02 董事古桂林先生 2022 年薪酬 √
6.03 董事王丰先生 2022 年薪酬 √
6.04 董事 Zheng WAN 先生 2022 年薪酬 √
7.00 《关于 2022 年度独立董事津贴的议案》 √
作为投票对象的子议案数
8.00 《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
（3）
8.01 监事徐清女士 2022 年薪酬 √
8.02 监事李玉明先生 2022 年薪酬 √
8.03 监事唐斐先生 2022 年薪酬 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于公司及其全资子公司 2022 年度向
10.00 银行等金融机构申请综合授信额度并接受 √
关联方担保的议案》
作为投票对象的子议案数
11.00 《关于修订公司部分制度的议案》
（11）
11.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
11.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
11.06 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
《关于修订<控股子公司管理制度>的议
11.07 √
案》
《关于修订<投资者关系工作管理制度>的
11.08 √
议案》
11.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
《关于修订<募集资金管理及使用制度>的
11.10 √
议案》
《关于修订<规范与关联方资金往来的管
11.11 √
理制度>的议案》
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 3：
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会参会股东登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；
法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表
的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 5 月 12 日下午 17:00 之前以
邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日 期 ： 年 月 日
