北京市天元律师事务所
关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见
京天股字（2022）第 226 号
致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议
于 2022 年 5 月 13 日在北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室北京亚康万玮信息技术股
份有限公司第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司
聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北
京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议
表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司第一
届监事会第十一次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于召开
2021 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师
认为必要的文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次
股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经
1
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出
具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
2022 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十六次会议作出决议召集本次股东大
会，并于 2022 年 4 月 22 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投
票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场
会议于 2022 年 5 月 13 日下午 15：00 在北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室北京亚康
万玮信息技术股份有限公司第一会议室召开，会议由公司董事长徐江先生主持，完
成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，
通过交易系统进行投票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13：
00-15：00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日 9：15-15：
00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
2
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 10 人，
共计持有公司有表决权股份 58,824,329 股，占公司股份总数的 73.5304%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的相关资料，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代表（含股东代理人）共计 9 人，共计持有公司有表决权股份
58,823,529 股，占公司股份总数的 73.5294%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络
投票的股东共计 1 人，共计持有公司有表决权股份 800 股，占公司股份总数的
0.0010%。
出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的股东，下同）共计 1 人，
代表公司有表决权股份数 800 股，占公司股份总数的 0.0010%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师
出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同
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进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（三）《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%
4
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（四）《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（五）《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（六）《关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案》
1、董事徐江先生 2022 年薪酬
表决情况：同意15,050,482股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
5
的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
2、董事古桂林先生 2022 年薪酬
表决情况：同意56,161,119股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
3、董事王丰先生 2022 年薪酬
表决情况：同意57,305,388股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
6
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
4、董事 Zheng WAN 先生 2022 年薪酬
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（七）《关于 2022 年度独立董事津贴的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（八）《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
1、监事徐清女士 2022 年薪酬
表决情况：同意15,050,482股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
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其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
2、监事李玉明先生 2022 年薪酬
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
3、监事唐斐先生 2022 年薪酬
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（九）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
8
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十）《关于公司及其全资子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信
额度并接受关联方担保的议案》
表决情况：同意15,050,482股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
（十一）《关于修订公司部分制度的议案》
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
9
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
10
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
6、《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
11
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
7、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
8、《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
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其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
10、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
11、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决情况：同意58,824,329股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
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综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
14
