证券代码：301085         证券简称：亚康股份         公告编号：2022-029



                   北京亚康万玮信息技术股份有限公司

                       2021年年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会无变更、否决提案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会；

    2.会议主持人：公司董事长徐江先生；

    3.现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午15:00；

    4.现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街18号8层808亚康股份第一会议室；

    5.网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13

日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022

年5月13日上午9:15，结束时间为2022年5月13日下午15:00。

    6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

    7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等



                                   1
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况
    1. 股东出席会议的情况
    （1）出席会议股东的总体情况

    通过现场和网络投票的股东10人，代表股份58,824,329股，占上市公司总股
份的73.5304％。
    其中：通过现场投票的股东9人，代表股份58,823,529股，占上市公司总股
份的73.5294％。
    通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0010％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的
0.0010％。
    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通 过 网 络 投 票 的中 小 股 东1 人 ， 代 表股 份 800 股 ，占 上 市 公 司总 股 份 的
0.0010％。

    2. 公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师

事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。

    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
（1）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

                                          1
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


（2）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


（3）审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


（4）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，


                                   1
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


（5）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


（6）审议通过《关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案》
6.01 审议通过董事徐江先生 2022 年薪酬
    总表决情况：
    同意 15,050,482 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
6.02 审议通过董事古桂林先生 2022 年薪酬
    总表决情况：
    同意 56,161,119 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。


                                   1
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
6.03 审议通过董事王丰先生 2022 年薪酬
    总表决情况：
    同意 57,305,388 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
6.04 审议通过董事 Zheng WAN 先生 2022 年薪酬
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


（7）审议通过《关于 2022 年度独立董事津贴的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默


                                   1
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


（8）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
8.01 审议通过监事徐清女士 2022 年薪酬
    总表决情况：
    同意 15,050,482 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。


8.02 审议通过监事李玉明先生 2022 年薪酬
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


8.03 监事唐斐先生 2022 年薪酬


                                   1
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


（9）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


（10）审议通过《关于公司及其全资子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综
合授信额度并接受关联方担保的议案》
    总表决情况：
    同意 15,050,482 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


                                     1
    本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。


（11）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
11.01《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。

    审议通过。
11.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。


                                    1
    审议通过。
11.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。

    审议通过。
11.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    审议通过。
11.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

                                   1
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    审议通过。
11.06《关于修订<对外担保制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    审议通过。


11.07《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    审议通过。


11.08《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0


                                   1
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    审议通过。
11.09《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    审议通过。
11.10《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    审议通过。
11.11《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
    总表决情况：


                                   1
    同意 58,824,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    审议通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京市天元律师事务所张征律师、赵莹律师到会见证了本次股东大会，并出

具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现

场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果

合法有效。

    五、备查文件

    1．公司2021年年度股东大会决议；

    2．北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于北京亚康万

玮信息技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。



                                  北京亚康万玮信息技术股份有限公司

                                                    2022 年 5 月 13 日




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