亚康股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-05-18
证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2022-047
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月
17 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第
一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 6 月 2 日（星期四）下午 14:00 以
现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，根据
有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2022 年 6 月 2 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 6 月 2 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6
月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 26 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至 2022 年 5 月 26 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式
委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：亚康股份第一议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 √
2.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 作 为 投 票对 象 的 子
议案数（21）
发行证券的种类 √
2.01
发行规模 √
2.02
票面金额和发行价格 √
2.03
债券期限 √
2.04
债券利率 √
2.05
还本付息的期限和方式 √
2.06
转股期限 √
2.07
转股价格的确定及其调整 √
2.08
转股价格向下修正条款 √
2.09
转股股数确定方式以及转股数不足一股金额的处理办法 √
2.10
赎回条款 √
2.11
回售条款 √
2.12
转股后的股利分配 √
2.13
发行方式及发行对象 √
2.14
向原股东配售的安排 √
2.15
债券持有人会议相关事项 √
2.16
本次募集资金用途 √
2.17
担保事项 √
2.18
募集资金存管 √
2.19
评级事项 √
2.20
本次发行方案的有效期 √
2.21
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 √
3.00
4.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行 √
性分析报告的议案
5.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析 √
报告的议案
6.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案 √
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报主要财 √
务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案
8.00 关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案 √
9.00 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司√
填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对 √
象发行可转换公司债券具体事宜的议案
11.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
12.00 关于在甘肃省庆阳市投资设立全资子公司的议案 √
累积投票提案（采用等额选举）
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 应选人数 4 人
选人的议案
13.01 提名徐江先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 √
13.02 提名古桂林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 √
13.03 提名王丰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 √
13.04 提名李武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 √
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选 应选人数 3 人
人的议案
14.01 提名刘航先生为公司第二届董事会独立董事候选人 √
14.02 提名薛莲女士为公司第二届董事会独立董事候选人 √
14.03 提名方芳女士为公司第二届董事会独立董事候选人 √
15.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 应选人数 2 人
事候选人的议案
15.01 提名徐清女士为公司第二届监事会非职工监事候选人 √
15.02 提名李玉明先生为公司第二届监事会非职工监事候选人 √
1、上述议案中，议案 2.00 需逐项表决；议案 1.00-议案 11.00 属于特别决
议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过；议案 13.00-15.00 为以累积投票方式选举董事及非职工代表监事，应选
非独立董事 4 名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
3、上述议案已经由公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和
代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证
明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见
附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2022 年 6 月 1 日下午
17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《2022 年第一次临
时股东大会股东参会登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账
户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2022 年 6 月 1 日（星期三），上午 9:00-11:30，下午
14:30-17:00。
3、登记地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室北京亚康万玮信息技术股份
有限公司证券事务部，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：100080。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：董廷虎
电话：010-58834063
传真：010-58834066
邮箱：dongmiban@asiacom.net.cn
联系地址：北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室北京亚康万玮信息技术股份有
限公司证券事务部。
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到
会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议；
2、第一届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：“351085”，投票简称：“亚康投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 4 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事
（如提案 15，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 6 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 2 日（现场股东大会召开
当日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席北京亚康万玮信息技术
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
提 提案名称 备注 同意 反对 弃权
案
该 列打勾
编
的栏目
码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案 √
外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于公 司符合 向不 特定 对象发 √
行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于向 不特定 对象 发行 可转换 作 为 投 票
对象的子
公司债券方案的议案
议 案 数
（21）
发行证券的种类 √
2.01
发行规模 √
2.02
票面金额和发行价格 √
2.03
债券期限 √
2.04
债券利率 √
2.05
还本付息的期限和方式 √
2.06
转股期限 √
2.07
转股价格的确定及其调整 √
2.08
转股价格向下修正条款 √
2.09
转股股 数确定 方式 以及 转股数 √
2.10
不足一股金额的处理办法
赎回条款 √
2.11
回售条款 √
2.12
转股后的股利分配 √
2.13
发行方式及发行对象 √
2.14
向原股东配售的安排 √
2.15
债券持有人会议相关事项 √
2.16
本次募集资金用途 √
2.17
担保事项 √
2.18
募集资金存管 √
2.19
评级事项 √
2.20
本次发行方案的有效期 √
2.21
关于向 不特定 对象 发行 可转换 √
3.00
公司债券预案的议案
4.00 关于向 不特定 对象 发行 可转换 √
公司债 券募集 资金 运用 的可行
性分析报告的议案
5.00 关于向 不特定 对象 发行 可转换 √
公司债 券发行 方案 的论 证分析
报告的议案
6.00 关于可 转换公 司债 券持 有人会 √
议规则的议案
7.00 关于向 不特定 对象 发行 可转换 √
公司债 券摊薄 即期 回报 主要财
务指标的影响、公司采取措施及
相关承诺的议案
8.00 关于未来三年（2022-2024）股 √
东回报规划的议案
9.00 关于全体董事、高级管理人员、√
控股股 东及实 际控 制人 对公司
填补回 报措施 能够 得到 切实履
行作出的承诺的议案
10.00 关于提 请股东 大会 授权 董事会 √
全权办 理本次 公司 向不 特定对
象发行 可转换 公司 债券 具体事
宜的议案
11.00 关于公 司前次 募集 资金 使用情 √
况报告的议案
12.00 关于在 甘肃省 庆阳 市投 资设立 √
全资子公司的议案
累积投票提案（采用等额选举）
13.00 关于公 司董事 会换 届选 举暨提 应 选 人 数
4人
名第二 届董事 会非 独立 董事候
选人的议案
13.01 提名徐 江先生 为公 司第 二届董 √
事会非独立董事候选人
13.02 提名古 桂林先 生为 公司 第二届 √
董事会非独立董事候选人
13.03 提名王 丰先生 为公 司第 二届董 √
事会非独立董事候选人
13.04 提名李 武先生 为公 司第 二届董 √
事会非独立董事候选人
14.00 关于公 司董事 会换 届选 举暨提 应 选 人 数
3人
名第二 届董事 会独 立董 事候选
人的议案
14.01 提名刘 航先生 为公 司第 二届董 √
事会独立董事候选人
14.02 提名薛 莲女士 为公 司第 二届董 √
事会独立董事候选人
14.03 提名方 芳女士 为公 司第 二届董 √
事会独立董事候选人
15.00 关于公 司监事 会换 届选 举暨提 应 选 人 数
2人
名第二 届监事 会非 职工 代表监
事候选人的议案
15.01 提名徐 清女士 为公 司第 二届监 √
事会非职工监事候选人
15.02 提名李 玉明先 生为 公司 第二届 √
监事会非职工监事候选人
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 3：
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；
法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表
的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 6 月 1 日下午 17:00 之前以邮
寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日 期 ： 年 月 日
