北京市天元律师事务所
关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2022）第 345 号
致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现
场会议于 2022 年 6 月 2 日在北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室北京亚康万玮信息技
术股份有限公司第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受
公司聘任，指派本所律师通过视频连线的方式参加本次股东大会的现场会议，并根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员
的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告》、《北京亚康万玮信息技术股份有限公司第
一届监事会第十三次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等
本所律师认为必要的文件和资料，同时通过视频连线的方式审查了出席现场会议股
东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票
的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
1
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出
具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
2022 年 5 月 17 日，公司第一届董事会第十八次会议作出决议召集本次股东大
会，并于 2022 年 5 月 18 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投
票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场
会议于 2022 年 6 月 2 日下午 14：00 在北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室北京亚康
万玮信息技术股份有限公司第一会议室召开，会议由公司董事长徐江先生主持，完
成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，
通过交易系统进行投票的具体时间为 2022 年 6 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13：
00-15：00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 6 月 2 日 9：15-15：
00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
2
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 10 人，
共计持有公司有表决权股份 58,823,929 股，占公司股份总数的 73.5299%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的相关资料，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代表（含股东代理人）共计 9 人，共计持有公司有表决权股份
58,823,529 股，占公司股份总数的 73.5294%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络
投票的股东共计 1 人，共计持有公司有表决权股份 400 股，占公司股份总数的
0.0005%。
出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的股东，下同）共计 1 人，
代表公司有表决权股份数 400 股，占公司股份总数的 0.0005%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师
出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
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本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意58,823,529股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0%；反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
（二）《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 发行证券的种类
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
4
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.2 发行规模
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.3 票面金额和发行价格
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
5
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.4 债券期限
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.5 债券利率
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
6
表决结果：通过。
2.6 还本付息的期限和方式
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.7 转股期限
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
7
2.8 转股价格的确定及其调整
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.9 转股价格向下修正条款
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
8
2.10转股股数确定方式以及转股数不足一股金额的处理办法
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.11赎回条款
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.12回售条款
9
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.13转股后的股利分配
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.14发行方式及发行对象
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
10
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.15向原股东配售的安排
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.16债券持有人会议相关事项
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
11
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.17本次募集资金用途
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.18担保事项
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
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其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.19募集资金存管
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.20评级事项
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
13
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.21本次发行方案的有效期
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
（三）《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
14
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
（四）《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报
告的议案》
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
（五）《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议
案》
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
15
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
（六）《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
（七）《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报主要财务指标的
影响、公司采取措施及相关承诺的议案》
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
16
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
（八）《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
（九）《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回
报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
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股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可
转换公司债券具体事宜的议案》
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
（十一）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
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股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决结果：通过。
（十二）《关于在甘肃省庆阳市投资设立全资子公司的议案》
表决情况：同意 58,823,529 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9993%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；反对 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（十三）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》
13.1提名徐江先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
本议案采用累积投票方式表决。
表决情况：同意58,823,530票。
其中，中小股东投票情况为：同意1票。
表决结果：通过。
19
13.2提名古桂林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
本议案采用累积投票方式表决。
表决情况：同意58,823,529票。
其中，中小股东投票情况为：同意0票。
表决结果：通过。
13.3提名王丰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
本议案采用累积投票方式表决。
表决情况：同意58,823,529票。
其中，中小股东投票情况为：同意0票。
表决结果：通过。
13.4提名李武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
本议案采用累积投票方式表决。
表决情况：同意58,823,529票。
其中，中小股东投票情况为：同意0票。
表决结果：通过。
（十四）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议
案》
14.1提名刘航先生为公司第二届董事会独立董事候选人
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本议案采用累积投票方式表决。
表决情况：同意58,823,530票。
其中，中小股东投票情况为：同意1票。
表决结果：通过。
14.2提名薛莲女士为公司第二届董事会独立董事候选人
本议案采用累积投票方式表决。
表决情况：同意58,823,529票。
其中，中小股东投票情况为：同意0票。
表决结果：通过。
14.3提名方芳女士为公司第二届董事会独立董事候选人
本议案采用累积投票方式表决。
表决情况：同意58,823,529票。
其中，中小股东投票情况为：同意0票。
表决结果：通过。
（十五）《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
15.1提名徐清女士为公司第二届监事会非职工监事候选人
本议案采用累积投票方式表决。
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表决情况：同意58,823,530票。
其中，中小股东投票情况为：同意1票。
表决结果：通过。
15.2提名李玉明先生为公司第二届监事会非职工监事候选人
本议案采用累积投票方式表决。
表决情况：同意58,823,529票。
其中，中小股东投票情况为：同意0票。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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