证券代码：301085             证券简称：亚康股份         公告编号：2022-059


              北京亚康万玮信息技术股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二次会议于 2022 年 8 月 8 日上午 10：30 在北京市海淀区丹棱街 18 号 808 室亚
康股份第一会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2022 年
7 月 29 日以邮件的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议
由监事会主席徐清女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    参会的监事一致同意通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于<2022 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2022 年半年度报告》全文与《2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及
关联事项，无需回避表决。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



    三、备查文件
1、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。


                                  北京亚康万玮信息技术股份有限公司
                                                            监事会
                                                   2022 年 8 月 9 日