北京亚康万玮信息技术股份有限公司
                                                                       2022年度独立董事述职报告




                     北京亚康万玮信息技术股份有限公司
                         2022年度独立董事述职报告
                                 （方芳）

    作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人方芳，
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公
司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2022年的工作中，忠实勤
勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、
客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

      现将本人2022年度履行职责的情况报告如下：

一、2022年度出席公司会议的情况
    2022年度，公司共召开8次董事会会议和2次股东大会，本人出席会议的情况如下表：


                            出席董事会情                               参加股东大会情况
                                     况

            本 报
            告 期             以 通                    是否连续        本报告期

            应 出    现场     讯 方       委托   缺    两次未亲        应参加股       参
   姓名     席 董    出席     式 参       出席   席    自参加会        东大会次       加

            事       次数     加 次       次数   次       议               数         次

            会次数            数                 数                                   数



   方芳          8     0         8          0     0       否               2            2


    2022年度，在召开董事会前，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解
进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极
参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议
事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。
    本报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等均履
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行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，公司全体独立董事对年度内公司董事会各
项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、2022年度独立董事在各专门委员会的工作情况
   报告期内，本人担任公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会的委员。
各专门委员会按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，有计划地开展工作，为
提高公司治理水平和信息披露质量起到了积极作用。
   （一）审计委员会履行职责情况
   2022年度，本人作为审计委员会委员，参加了2次审计委员会会议，同时时刻关注公司的生产
经营和财务状况，关注公司各项交易的合规性，关注管理制度的科学和完整性，关注外部环境及
市场变化对公司的影响，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见。
   （二）薪酬与考核委员会履行职责情况
   2022年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了1次薪酬与考核委员会会议。同时本人切
实履行职责，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；根据董事
及高级管理人员管理岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬
计划或方案。

三、发表独立意见情况

    作为公司独立董事，本人按照法律法规和公司章程等相关制度的规定，认真审核相关议
案材料，与公司充分沟通后，基于独立性和专业性的判断，对公司定期报告、关联交易、募
集资金存放与使用、利润分配等重大事项发表了独立意见，使董事会决策更科学，更客观。

    2022年，公司独立董事对公司相关会议和事项发表独立意见情况如下：

  发表日期       会议届次                   发表意见的事项                      表决结果

2022年1月19    第一届董事会   1.关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方 同意
日             第十四次会议   担保的议案的独立意见

2022年3月      第一届董事会   1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                                                                         同意
11日           第十五次会议   的议案的独立意见

                              1.关于公司2021年度财务决算报告的独立意见
                              2.关于公司2021年度内部控制自我评价报告的独
2022 年 4 月   第一届董事会
                              立意见                                     同意
21日           第十六次会议
                              3.关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项
                              报告的独立意见
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                              4.关于控股股东及其他关联方占用资金情况的审
                              核报告>的独立意见
                              5.关于2021年度利润分配预案的事前认可意见
                              6.关于2022年度非独立董事薪酬的事前认可意见
                              7.关于2022年度高级管理人员薪酬的事前认可意
                              见
                              8.关于续聘会计师事务所的独立意见
                              9.关于公司及其全资子公司2022年度向银行等金
                              融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的独
                              立意见

                              1.关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
                              券条件的独立意见
                              2.关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的
                              独立意见
                              3.关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的
                              独立意见
                              4.关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资
                              金运用的可行性分析报告的独立意见
                              5.关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方
                              案的论证分析报告的独立意见
                              6.关于可转换公司债券持有人会议规则的独立意
                              见
2022 年 5 月   第一届第十八   7.关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 同意
16日           次会议         期回报主要财务指标的影响、公司采取措施及相
                              关承诺的独立意见
                              8.关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的
                              独立意见
                              9.关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实
                              际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行
                              作出的承诺的独立意见
                              10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
                              公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜
                              的独立意见
                              11.关于公司前次募集资金使用情况报告的独立
                              意见
                              12.关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
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                                 13.关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事
                                 会非独立董事候选人的独立意见
                                 14.关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事
                                 会独立董事候选人的独立意见
2022 年 6 月   第二届第一次
                              1.关于聘任公司高级管理人员的独立意见             同意
2日            会议
                            1.关于审议半年度报告全文及其摘要的独立意见
2022 年 8 月   第二届第二次
                            2.关于半年度募集资金存放与使用专项报告的独 同意
8日            会议
                            立意见


四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
      （一）推进公司规范运作。
      本人积极推动公司法人治理结构，加强公司内控制度建设。报告期内，本人认真研究董
事会审议的议案，查阅相关资料，运用专业知识，对重大事项的决策发表了事前认可意见和
独立认可意见，充分履行独立董事职责，推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益
提供了有力保障。
      （二）深入公司现场考察。
      报告期内，本人通过电话、邮件、实地考察等方式与公司保持密切联系，及时掌握公司
最新动态，为公司的财务情况、经营情况、存在的问题和未来发展方向等问题提出专业性建
议。
      （三）加强自身业务学习。
      在2022年，本人及时关注政策、法规的变化，加强对相关法律法规和规章制度的学习，
进一步提高履职水平，为公司提出更科学、更有效的意见。作为公司独立董事，本人严格按
照相关法律、法规的规定时刻监督公司信息披露情况、经营管理情况，对重大事项主动调查，
深入了解，详细听取相关人员汇报情况，在董事会上发表更科学的意见，充分发挥独立董事
的职权，积极有效地履行独立董事的职责益。后续，本人将继续勤勉履职，更有效的维护公
司整体利益和中小股东的合法权益。


      报告完毕，谢谢！

                                                                独立董事：

                                                                            方芳

                                                                    2023年4月20日