证券代码：301088          证券简称：戎美股份           公告编号：2022-013

                         日禾戎美股份有限公司

                      关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会任期即将于 2022
年 5 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》等有关规定，公司按
照相关法律程序进行董事会换届选举。

    公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过《关
于董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会
换届选举并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员
会审议通过，公司董事会提名郭健先生、温迪女士、于清涛先生为公司第二届董
事会非独立董事候选人；提名段国庆女士、方军雄先生为公司第二届董事会独立
董事候选人（上述候选人简历详见附件），公司第二届董事会中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第二届董事
会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
业务规则和《公司章程》规定的董事任职资格。公司独立董事候选人均已按照《上
市公司独立董事规则》的要求参加培训并取得了证券交易所认可的相关证书。

    根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2021 年年度股
东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第二届董事会董事任期为自公
司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新

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一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公
司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    公司第一届董事会董事朱政军先生、独立董事张磊先生在公司新一届董事会
产生后，不再担任公司董事职务，公司董事会对朱政军先生、张磊先生在任职期
间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                           日禾戎美股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 22 日




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附件：

                       第二届非独立董事候选人简历

    郭健先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 6 月取得
北京大学生物技术本科学历，2008 年 6 月取得清华大学 MBA 学历。2003 年 7
月至 2006 年 8 月担任常熟市大庆石化产品销售有限公司项目经理；2008 年 7 月
至 2010 年 9 月担任 BP 公司分析师/交易员；2010 年 10 月至 2011 年 12 月担任
Cargill 公司交易员；2012 年 1 月至 2013 年 3 月担任 Glencore 公司交易员；2012
年 3 月至 2019 年 6 月担任苏州日禾戎美商贸有限公司执行董事；2013 年 8 月至
今担任上海戎美品牌管理有限公司执行董事；2014 年 3 月至今担任苏州美仓时
装有限公司执行董事兼总经理；2018 年 7 月至今担任苏州戎美国际贸易有限公
司执行董事；2019 年 6 月至今担任本公司董事长；2017 年 2 月至今担任苏州戎
美集团有限公司执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今担任苏州戎美家具有限公
司执行董事兼总经理；2020 年 1 月至今担任上海戎美模特经纪有限公司执行董
事。截至目前，直接持有 2,520 万股本公司股份，通过苏州戎美集团有限公司间
接持有本公司 5,880 万股股份，合计持有本公司股本总额的 36.84%，系本公司的
实际控制人。

    温迪女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 6 月取得
清华大学 MBA 学历。2003 年 7 月至 2007 年 7 月担任苏州电信公司培训/客户经
理；2012 年 3 月至 2019 年 6 月担任苏州日禾戎美商贸有限公司监事；2013 年 8
月至今担任上海戎美品牌管理有限公司监事；2014 年 3 月至今担任苏州美仓时
装有限公司监事；2018 年 7 月至今担任苏州戎美国际贸易有限公司监事；2019
年 6 月至今，担任本公司董事、总经理；2017 年 2 月至今担任苏州戎美集团有
限公司监事；2019 年 12 月至今担任苏州戎美家具有限公司监事；2020 年 1 月至
今担任上海戎美模特经纪有限公司监事。截至目前，直接持有 2,520 万股本公司
股份，通过苏州戎美集团有限公司间接持有本公司 5,880 万股股份，合计持有本
公司股本总额的 36.84%，系本公司的实际控制人。

    于清涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，系本公司董事、副总经理、董
事会秘书、财务总监。2016 年 6 月取得复旦大学硕士学位，中国注册会计师。

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2006 年 12 月至 2011 年 9 月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计
师、助理经理；2011 年 10 月至 2015 年 4 月任苏州工业园区华穗创业投资管理
有限公司投资经理；2015 年 7 月至 2017 年 7 月任光大安石（北京）资产管理有
限公司投资总监；2017 年 8 月至 2019 年 6 月担任苏州日禾戎美商贸有限公司财
务总监、副总经理；2019 年 6 月至今，担任本公司财务总监、副总经理、董事、
董事会秘书；2019 年 10 月至今担任上海隐知文化传播有限公司监事。截至目前，
直接持有本公司 280 万股股份，占本公司股本总额的 1.23%。




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                        第二届独立董事候选人简历

    段国庆女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 1 月取
得复旦大学硕士学位。2004 年 10 月至 2008 年 12 月担任深圳成霖洁具股份有限
公司法务专员；2009 年 1 月至 2010 年 4 月担任上海诺迪律师事务所实习律师；
2010 年 5 月至 2014 年 8 月担任京衡律师集团上海事务所律师；2014 年 9 月至今
担任上海申浩律师事务所律师、合伙人；2019 年 9 月至今担任本公司独立董事。

    方军雄先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年取得复
旦大学博士学位。2004 年 9 月至 2021 年 8 月任复旦大学管理学院会计学教授；
2021 年 8 月至今任浙江财经大学会计学院教授；2015 年 4 月至 2021 年 5 月担任
苏州春兴精工股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今担任格力地产股份有限
公司独立董事；2019 年 7 月至 2020 年 9 月担任兰州民百（集团）股份有限公司
独立董事；2016 年 2 月至 2019 年 2 月担任上海新眼光医疗器械股份有限公司独
立董事；2016 年 1 月至 2017 年 5 月担任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事；
2018 年 3 月至 2021 年 9 月担任上海唯众传媒股份有限公司独立董事； 2020 年
8 月至 2021 年 6 月担任凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司独立董事，2021
年 3 月至今担任新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今担
任本公司独立董事。




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