| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-08-27
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》 |
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2026-08-27
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2026年半年度报告 |
刊登中报 |
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戎美股份现发布 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-27 |
拟披露中报 |
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2026-05-25
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2025年年度分红，10派5.270000000(含税)，税后10派5.270000000登记日 ，2026-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2026-05-25
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2025年年度分红，10派5.270000000(含税)，税后10派5.270000000除权日 ，2026-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-05-25
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2025年年度分红，10派5.270000000(含税)，税后10派5.270000000红利发放日 ，2026-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-04-24
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司董事2026年度薪酬的议案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于制定部分公司治理制度的议案》
8.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.02 《关于制定<证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度>的议案》 |
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2026-04-24
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2025年年度报告 |
刊登年报 |
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戎美股份现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-24 |
拟披露季报 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-24 |
拟披露年报 |
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2025-11-11
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2025年三季度分红，10派1.320000000(含税)，税后10派1.320000000登记日 ，2025-11-17 |
登记日，分配方案 |
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2025-11-11
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2025年三季度分红，10派1.320000000(含税)，税后10派1.320000000除权日 ，2025-11-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-11-11
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2025年三季度分红，10派1.320000000(含税)，税后10派1.320000000红利发放日 ，2025-11-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-11-11
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关于2025年前三季度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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戎美股份现发布 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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戎美股份现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-08-26
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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戎美股份现发布 |
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2025-08-09
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
5.00 《关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2025-08-09
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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戎美股份现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-26 |
拟披露中报 |
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2025-06-13
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2024年年度分红，10派4.390000000(含税)，税后10派4.390000000登记日 ，2025-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-13
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2024年年度分红，10派4.390000000(含税)，税后10派4.390000000除权日 ，2025-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-13
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2024年年度分红，10派4.390000000(含税)，税后10派4.390000000红利发放日 ，2025-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
10.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》
11.00 《关于部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 《关于选举郭健先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于选举温迪女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.03 《关于选举于清涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
13.01 《关于选举苏子豪先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举钱思雯女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
14.01 《关于选举钱晓兰女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
14.02 《关于选举陆莉英女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2025-04-29
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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戎美股份现发布 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
10.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》
11.00 《关于部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 《关于选举郭健先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于选举温迪女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.03 《关于选举于清涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
13.01 《关于选举苏子豪先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举钱思雯女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
14.01 《关于选举钱晓兰女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
14.02 《关于选举陆莉英女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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