证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2022-021
日禾戎美股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15 - 15:00 任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902
室。
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长郭健先生。
6.会议出席情况：
1
（1）股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共 13 人，代表有表决权的股份 171,022,300 股，
占公司股份总数的 75.0098%。
现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决
权的股份 171,000,000 股，占公司股份总数的 75.0000%；
网络投票情况：通过网络投票表决的股东及股东代表共 13 人，代表有表决
权的股份 171,022,300 股，占公司股份总数的 75.0098%。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东和股东代表共 8 人，所持有表决权的股份总数
为 22,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0098%。
现场会议的出席情况：出席现场会议的中小股东和股东代表共 0 人，所持有
表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
网络投票情况：通过网络投票表决的中小股东和股东代表共 8 人，所持有表
决权的股份总数为 22,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0098%。
7.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师通过视频
方式对本次会议进行见证。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的有
关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：
1.审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 171,010,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9933%；
2
反对 11,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
2.审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 171,010,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9933%；
反对 11,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
3.审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意 171,010,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9933%；
反对 11,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
4.审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 171,010,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9933%；
反对 11,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
5.审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意 171,010,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9933%；
反对 11,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
6.审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 171,010,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9933%；
反对 11,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
7.审议通过了《关于公司 2022 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
表决情况：同意 171,003,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9888%；
3
反对 19,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 3,200 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 14.3498%；反对 19,100 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 85.6502%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8.审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 171,010,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9933%；
反对 11,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,900 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 48.8789％%；反对 11,400 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 51.1211%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9.审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度
审计机构的议案》
表决情况：同意 120,403,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 70.4020%；
反对 19,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 50,600,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 29.5868%。
其中，中小股东的表决情况：同意 3,200 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 14.3498%；反对 19,100 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 85.6502%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
10.审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 3,010,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6228%；
反对 11,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3772%；弃权 0 股，占出席会
4
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,900 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 48.8789%；反对 11,400 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 51.1211%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案关联股东郭健、温迪、苏州戎美集团有限公司（郭健、温迪合计持股
100%的公司）回避表决，其所持表决权股份数量合计 16,800 万股不计入本议案
有效表决权股份总数。
11.审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 171,010,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9933%；
反对 11,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
12.逐项审议《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人
的议案》
12.01 审议通过了《关于选举郭健先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案》
表决情况：同意 171,002,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9885%；
其中，中小股东的表决情况：同意 2,600 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 11.6592%。
郭健先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
12.02 审议通过了《关于选举温迪女士为公司第二届董事会非独立董事的议
案》
表决情况：同意 171,003,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9888%；
5
其中，中小股东的表决情况：同意 3,100 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 13.9013%。
温迪女士当选为公司第二届董事会非独立董事。
12.03 审议通过了《关于选举于清涛先生为公司第二届董事会非独立董事的
议案》
表决情况：同意 171,002,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9885%；
其中，中小股东的表决情况：同意 2,600 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 11.6592%。
于清涛先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
13.逐项审议《关于董事会换届选举并提名第二届董事会独立董事候选人的
议案》
13.01 审议通过了《关于选举段国庆女士为公司第二届董事会独立董事的议
案》
表决情况：同意 171,003,102 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9888%；
其中，中小股东的表决情况：同意 3,102 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 13.9103%。
段国庆女士当选为公司第二届董事会独立董事。
13.02 审议通过了《关于选举方军雄先生为公司第二届董事会独立董事的议
案》
表决情况：同意 171,002,602 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9885%；
其中，中小股东的表决情况：同意 2,602 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 11.6682%%。
方军雄先生当选为公司第二届董事会独立董事。
6
14.逐项审议《关于监事会换届并提名第二届监事会候选人的议案》
14.01 审议通过了《关于选举钱晓兰女士为公司第二届监事会股东代表监事
的议案》
表决情况：同意 171,003,102 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9888%；
钱晓兰女士当选为公司第二届监事会股东代表监事。
14.02 审议通过了《关于选举陆莉英女士为公司第二届监事会股东代表监事
的议案》
表决情况：同意 171,003,102 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9888%；
陆莉英女士当选为公司第二届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所上海分所
2.律师姓名：傅扬远、李聿奇
3.结论性意见：北京市嘉源律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《日禾戎美股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所上海分所关于日禾戎美股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
日禾戎美股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
7
