证券代码：301088         证券简称：戎美股份         公告编号：2022-028


                          日禾戎美股份有限公司

                    第二届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2022
年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 8 月
16 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司
章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如
下决议：

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；

    经审议，监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制符合法
律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同
意通过《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半
年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》。

    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
合公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意通过《2022 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

    1、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

    特此公告。




                                               日禾戎美股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 26 日




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