证券代码：301088         证券简称：戎美股份          公告编号：2022-032


                          日禾戎美股份有限公司

                    第二届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2022
年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 10 月
21 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议由监事会主席钱晓兰主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》
的规定。

二、监事会会议审议情况

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如
下决议：

    1、 审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

    经审议，监事会认为：公司 2022 年第三季度报告全文包含的信息公允、全
面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第
三季度报告》。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


                                      1
    2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

    同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日（即
2022 年 12 月 8 日）起使用超募资金 339,636,000.00 元用于永久补充流动资金。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》。

    同意公司使用不超过人民币 125,000 万元（含）的闲置募集资金，不超过人
民币 135,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

    1、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

    2、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分超募资
金永久补充流动资金的核查意见》；

    3、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分闲置募
集资金与部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

    特此公告。



                                      2
    日禾戎美股份有限公司监事会

             2022 年 10 月 26 日




3