证券代码：301088          证券简称：戎美股份         公告编号：2022-031


                         日禾戎美股份有限公司

                   第二届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2022 年
10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于
2022 年 10 月 21 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实
到董事 5 名（其中独立董事方军雄、段国庆以通讯表决的方式出席）。本次会议
由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

    经审议，董事会认为：公司 2022 年第三季度报告全文包含的信息公允、全
面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第
三季度报告》。

    表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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    2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

    同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日（即
2022 年 12 月 8 日）起使用超募资金 339,636,000.00 元用于永久补充流动资金。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限
公司出具了专项核查意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》；

    同意公司使用不超过人民币 125,000 万元（含）的闲置募集资金，不超过人
民币 135,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限
公司出具了专项核查意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登
记的议案》；

    同意公司变更注册地址，并修改公司章程相应条款，并提请股东大会授权公
司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。

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    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更
公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

    表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

    1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

    2、
     《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项
的独立意见》；

    3、
     《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分超募资
金永久补充流动资金的核查意见》；

    4、
     《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分闲置募
集资金与部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

    特此公告。



                                              日禾戎美股份有限公司董事会

                                                        2022 年 10 月 26 日




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