证券代码：301088            证券简称：戎美股份              公告编号：2022-040


                          日禾戎美股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    1. 会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日下午 14:00；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2022 年 11 月 15 日 9:15 - 15:00 任意时间。

    2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902
室。

    3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    4.会议召集人：公司董事会。

    5.会议主持人：董事长郭健先生。

    6.会议出席情况：

                                         1
    出席会议的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权的股份 171,084,000 股，
占公司股份总数的 75.0368%。

    （1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表
有表决权的股份 171,000,000 股，占公司股份总数的 75.0000%。

    （2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 7 人，
代表有表决权的股份 84,000 股，占公司股份总数的 0.0368%。

    7.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东大
会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《日禾戎美股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：

    1.审议通过了《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登
记的议案》

    （1）表决情况
                 同意                    反对                弃权
    项目                      同意比例            反对比例            弃权比例
                 （股）                  （股）              （股）
 与会全体股东   171,047,300   99.9785%   36,700   0.0215%      0      0.0000%
   中小股东       47,300      56.3095%   36,700   43.6905%     0      0.0000%

    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。

    2.审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    （1）表决情况




                                         2
    （2）表决结果：通过。

                  同意                    反对                 弃权
     项目                      同意比例            反对比例             弃权比例
                  （股）                  （股）               （股）
 与会全体股东    171,005,600   99.9542%   78,400   0.0458%       0      0.0000%
   中小股东        5,600       6.6667%    78,400   93.3333%      0      0.0000%

    3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》

    （1）表决情况
                  同意                    反对                 弃权
    项目                       同意比例            反对比例             弃权比例
                  （股）                  （股）               （股）
 与会全体股东   171,000,000    99.9509%   84,000   0.0491%        0     0.0000%
   中小股东          0         0.0000%    84,000   100.0000%      0     0.0000%

    （2）表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    2.律师姓名：傅扬远、李聿奇

    3.结论性意见：北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

    1、《日禾戎美股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京市嘉源律师事务所关于日禾戎美股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                   日禾戎美股份有限公司董事会

                                                               2022 年 11 月 15 日



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