中国国际金融股份有限公司

                         关于日禾戎美股份有限公司

                2023 年度日常关联交易预计的核查意见



    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为日禾戎
美股份有限公司（以下简称“戎美股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，
对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的程序

    公司 2023 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，公司关联董事郭健、
温迪已回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，保
荐机构出具了核查意见。

（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别


                                                                              单位：元
                                                                       本次预计金额与
                          2023年预计金额   关联交易   2022年实际发生   上年实际发生金
 关联交易类别   关联方
                              (含税)       定价原则     金额(含税)     额差异较大的原
                                                                             因
 向关联人承租   郭健、                     市场公允
                            900,000.00                  900,000.00        不适用
   办公室         温迪                       价格

（三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

    公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十


                                           1
一次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，对公司 2022 年度与
关联方的交易情况进行了预计。2022 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

                                                                                单位：元
                              2022年度预                    差异
                                           2022年实际发
 关联交易类别     关联方       计金额(含                    较大      披露日期及索引
                                           生金额(含税)
                                   税)                      原因
                                                                     具体内容详见公司于
                                                                    2022年4月23日在巨潮
                                                                            资讯网
 向关联人承租                                               不适
                 郭健、温迪   900,000.00       900,000.00          （www.cninfo.com.cn）
   办公室                                                     用
                                                                     上披露的《关于预计
                                                                   2022年度日常关联交易
                                                                          的公告》




二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联关系

    郭健、温迪夫妇系本公司实际控制人，截至本报告期末，两人直接或通过本公司的
母公司间接持有本公司的股份的比例合计为 73.68%，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（二）履约能力

    根据关联方的财务状况及信用状况，郭健、温迪具备充分的履约能力，能严格遵守
合同约定。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

    本公司与各关联方的各项交易的主要内容为向关联方承租办公室。

（二）定价政策与定价依据

    公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照
市场公允价格执行。



                                           2
（三）关联交易协议签署情况

    2019 年 12 月 20 日，公司与郭健、温迪签订《租赁协议》，约定郭健、温迪将其
所有的位于常熟市闽江东路世茂商务广场 22 层（半层）及 29 层的房屋租赁给公司使
用，租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租金为 90 万元/年（含税）。
2022 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2022
年度日常关联交易的议案》，同意公司在 90 万元（含税）的日常关联交易额度范围内，
根据日常经营需要与关联方（即郭健、温迪）就前述租赁合同续约，并依照合同约定履
行相关权利和义务（详见公司公告：编号 2022-010）。

    2022 年 12 月 20 日，公司与郭健、温迪签订《租赁协议》，约定郭健、温迪将其
所有的位于常熟市闽江东路世茂商务广场 22 层（半层）及 29 层，合计建筑面积为 2,316
平方米的房屋租赁给公司使用，租赁期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，
租金为 90 万元（含税）。公司将依照合同约定履行相关权利和义务。在租赁期限届满
后，公司将根据日常经营需要与关联方协商确定租赁合同续约事宜，并按照合同约定履
行相关权利和义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是
公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。公司日常关联交易的
定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务
的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、
盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

    公司及子公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，遵
循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交第二届董事会
第四次会议审议，关联董事需回避表决。




                                        3
（二）独立董事的独立意见

    公司预计 2023 年度的日常关联交易结合公司业务发展的需要，关联交易遵循了公
平、公正的交易原则，价格公允、合理，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事均已回避表决。
符合有关法律、法规的规定。全体独立董事一致同意公司预计 2023 年度的日常关联交
易。

六、监事会的审核意见

    经审核，监事会认为：公司预计 2023 年度发生的日常关联交易为公司正常经营所
需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及
广大股东利益的情形，监事会同意公司预计 2023 年度日常关联交易事项。

七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，本次日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第四次
会议及第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确的事前认可意见和同意
的独立意见，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件
规定以及《公司章程》的规定。

    综上所述，保荐机构对公司预计 2023 年度日常性关联交易事项无异议。

（以下无正文）




                                      4
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司 2023 年度
日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                             程   超                      赖天行




                                                   中国国际金融股份有限公司




                                                             年    月    日




                                       5