证券代码：301089             证券简称：拓新药业             公告编号：2021-007




                        新乡拓新药业股份有限公司
   关于变更股份总数、注册资本、公司类型及修改公司章程
                        并办理工商变更登记的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。




    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日召开公司第
四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、公
司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3021号）同意注册，公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A股）股票3,150万股。根据中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）于2021年10月22日出具的《验资报告》（众环验字（2021）2110001号），本
次发行后，公司注册资本由9,450万元变更为12,600万元，公司股份总数由9,450万股
变更为12,600万股。公司股票已于2021年10月27日在深圳证券交易所创业板正式上
市，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外
合资、上市）。（以最终工商登记主管部门核准为准）

二、关于修改公司章程并办理工商登记变更情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规
定，结合公司实际情况，现将公司2020年第二次临时股东大会通过的《新乡拓新药
业股份有限公司章程（草案）》（以下简称“公司章程（草案）》”）名称变更为
《新乡拓新药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章
                                         1
程（草案）》中的有关条款进行相应修改。同时，授权公司董事长或其授权人士办
理公司章程修改的工商变更登记备案相关事项。根据公司本次公开发行人民币普通
股股票并在深圳证券交易所上市事项，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，
具体修改如下：

  条款                  修订前                                 修订后
                                                公司于 2021 年 9 月 14 日经中国证券
           公司于【】年【】月【】日经中国证券
                                                监督管理委员会（以下简称“中国证
           监督管理委员会（以下简称“中国证监
                                                监会”）同意注册，首次向社会公众
           会”）同意注册，首次向社会公众发行
 第三条                                         发行 人民币普通 股 3,150 万股 ，于
           人民币普通股【】万股，于【】年【】
                                                2021 年 10 月 27 日在深圳证券交易所
           月【】日在深圳证券交易所（以下简称
                                                （以下简称“证券交易所”）创业板上
           “证券交易所”）创业板上市。
                                                市。
 第六条      公司注册资本为人民币【】万元。     公司注册资本为人民币12,600万元。
           公司股份总数为【】万股，全部为普通   公司股份总数为 12,600 万股，全部为
第十九条
                           股。                 普通股。

    根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，本次变更公司股
份总数、注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商登记无需提交公司股东大
会审议。除上述修订的条款外，其余条款均不变。

    以上内容以工商登记主管部门最终核准版本为准。

三、备查文件

1、新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》(众环验字（2021）
    2110001号)。
    特此公告。
                                                     新乡拓新药业股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                 2021年11月11日




                                       2