拓新药业：第四届董事会第九次会议决议公告2022-01-21
证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2022-005
新乡拓新药业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通
知于 2022 年 1 月 18 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2022 年 1 月
20 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先
生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及其
他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新药
业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
经与会董事审议，同意根据公司日常经营业务的需要，对2022年日常性关联交
易进行预计。关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公平合理，不会损
害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构中天
国富证券有限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2022-008）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事杨西宁、蔡玉瑛回避表决。
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本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
经与会董事审议，同意公司及子公司根据业务发展需要，向银行等金融机构
申请综合授信额度不超过12,000万元，授信额度有效期限为自股东大会审议通过
之日起12个月内。具体授信金额、授信方式最终以公司与授信银行实际签订的正
式协议或合同为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
经与会董事审议，同意公司为子公司新乡制药股份有限公司在未来12个月内的
银行综合授信提供担保，担保额度为不超过人民币4,000万元。本次担保是为支持子
公司的业务发展，符合公司整体发展战略，符合公平、对等的原则，不会损害公司
及全体股东的利益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于2022年2月8日下午14:30采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《新乡拓新药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事
2
项事的前认可》
2、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
3、《新乡拓新药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事
项的独立意见》
特此公告。
新乡拓新药业股份有限公司
董事会
2022年1月21日
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