证券代码 ：301089             证 券简称：拓新药业              公告编号：2022-014




                      新乡拓新药业股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
通知于 2022 年 2 月 7 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2022 年 2
月 9 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席
刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，其中
以通讯形式出席会议的监事 4 人，分别为刘浩、董春红、宋建邦、张永增，公司
董事会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新
药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

    监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项不会对项
目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。因此，同意变更部分募投项目实施地点的议案。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-016）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设年产 1000 吨核苷系列食品营
养强化剂项目的议案》

    监事会认为，公司本次使用部分超募资金投资建设年产 1000 吨核苷系列食
品营养强化剂项目符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，有助于进一步整合公司内部资源，提高募集资金使用效率，
不存在变相改变募集用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金投资建设年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目的公告》
（公告编号：2022-017）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

    特此公告。




                                               新乡拓新药业股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2022 年 2 月 11 日