证券代码：301089         证券简称：拓新药业           公告编号：2022-052



                        新乡拓新药业股份有限公司
                        关于变更独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第四
届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人
的议案》，同意提名赵永德先生为公司独立董事候选人，并选举为董事会审计委员
会委员、薪酬与考核委员会委员。经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经
公司2022年5月23日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，股东大会同意赵永
德先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。

    近日，公司收到赵永德先生的通知，赵永德先生已按照相关规定参加了深圳证
券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了深圳证券交易所创
业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

    特此公告。




                                                       新乡拓新药业股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                2022 年 5 月 23 日