证券代码：301089              证券简称：拓新药业           公告编号：2022-074


                        新乡拓新药业股份有限公司

          关于对外投资设立子公司河南省拓新医药研究院

                               有限公司的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况


    新乡拓新药业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 8 月 19 日召开

第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司河南省拓新医

药研究院有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公

司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提

交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方的基本情况

    本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。

    三 、投资标的的基本情况

    1、公司名称：河南省拓新医药研究院有限公司

    2、公司类型：有限责任公司（企业法人独资有限公司）

    3、注册地址：河南省新乡市高新区科隆大道 515 号
    4、注册资本：6,000 万元人民币

    5、法定代表人：杨邵华

    7、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发
展；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；货物进出口；技术进出口；技术
服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托
生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    四、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    为适应公司未来战略发展需要，同时为响应公司所在地人民政府组建首批市
产业研究院的号召，深入贯彻党的十九届六中全会精神，深入实施创新驱动战略，
推动科技研发与产业发展深度融合，打造制造业高质量发展新引擎，公司决定对
外投资设立子公司。

    2、存在的风险

    随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方
面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的
管控。

    3、对公司的影响

    本次对外投资设立子公司是搭建“产学研用”开放式创新服务平台，整合创
新资源，提高公司研发团队的积极性和主观能动性，稳定专业人才队伍建设，进
一步激发产业创新活力、增强产业发展动力、提升产业竞争能力。从根本上提升
公司的技术水平，积极开展人才培养、科研合作、课题研究，加强应用研究、完
善创新链条、聚焦产业发展、强化协同攻关，贯通产学研用、促进成果转化，创
设高效机制、激活内生动力，突出以用为本、集聚双创人才，在关键技术方面实
现新的更大突破，助推核苷医药产业体系创新发展，为强化战略科技力量作出积
极贡献。

    六、备查文件

    1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

    特此公告。




                                             新乡拓新药业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2022 年 8 月 23 日