证券代码：301089          证券简称：拓新药业         公告编号：2022-078



                       新乡拓新药业股份有限公司
                 第四届董事会第十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议通知于 2022 年 8 月 23 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2022
年 8 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事
长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会
议的董事 5 人，分别为咸生林、王晶、刘建伟、靳焱顺、赵永德，公司监事及
其他高级管理人员列席了会议。

       本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓
新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法
有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于对全资子公司新乡精泉生物技术有限公司追加投资的议
案》

       经与会董事审议，为增强子公司的资本实力，加快公司整体战略发展目标
的实现，公司拟以不动产方式对新乡精泉生物技术有限公司（以下简称“精泉
生物”）追加投资 30,106,274.03 元，投资金额全部计入精泉生物资本公积，
投资完成后，公司仍持有精泉生物 100%股权，精泉生物注册资本不变，资本公
积 增 加 至 30,106,274.03 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司新乡精泉生物技术有限
公司追加投资的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

                                        新乡拓新药业股份有限公司

                                                          董事会

                                                   2022年8月26日