拓新药业：第四届监事会第十三次会议决议公告2022-11-11
证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2022-101
新乡拓新药业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议通知于 2022 年 11 月 7 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2022
年 11 月 9 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事
会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议
的监事 3 人，分别为刘浩、董春红、宋建邦，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新
药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营并有效控
制风险的前提下，由公司使用额度不超过 22,000 万元（含本数）的闲置募集资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不
超过 12 个月的投资产品，该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度及授权期限范围内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-103）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》
1
监事会认为，公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
监事会同意公司使用总额不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金用于暂
时补充流动资金，单次补充流动资金期限不超过十二个月，到期将归还至募集资
金专户。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-104）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次使用超募资金 4,400 万元永久补充流动资金，有利于
提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能
力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定。监事会同意公司使用超募资金 4,400
万元永久补充流动资金。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-105）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
监事会认为，本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规的规定，相关审议
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
2
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，
较好地履行其职责和义务。监事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-106）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
新乡拓新药业股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 10 日
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