证券代码：301089              证券简称：拓新药业             公告编号：2023-001



                    新乡拓新药业股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十九次
会议通知于 2022 年 12 月 30 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于
2023 年 1 月 3 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司
董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出
席会议的董事 7 人，分别为杨西宁、咸生林、王晶、蔡玉瑛、刘建伟、靳焱顺、
赵永德，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓
新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会 议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

    为适应公司未来战略发展需要，同时为贯彻落实公司所在地人民政 府组建
首批市产业研究院的战略部署，推动科技研发与产业发展深度融合，以 技术创
新引领产业升级，公司决定对外投资设立子公司新乡市核苷产业研究院 有限公
司 。 具 体 内 容 详 见公 司披 露于 巨 潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对外投资设立子公司新乡市核苷产业研究院有限公司的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




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三、备查文件

1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

                                       新乡拓新药业股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2023年1月4日




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