证券代码：301089             证券简称：拓新药业              公告编号：2023-015



                       新乡拓新药业股份有限公司
              2023年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：

    1.现场会议召开时间：2023年2月7日（星期二）上午9:00

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023
年2月7日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月7日9:15-15:00
期间的任意时间。

    （二）会议召开地点：新乡拓新药业股份有限公司会议室。

    （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议主持人：董事长杨西宁先生

    （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《新乡拓新药业股份有限公司章程》的有关
规定。

    （七）会议出席情况：


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    1.股东总体出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共28人，代表有
表决权的公司股份88,280,013股，占公司有表决权股份总数的70.0635％，其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股
份20,786,175股，占公司有表决权股份总数的16.4970％；通过网络投票的股东
共23人，代表有表决权的公司股份67,493,838股，占公司有表决权 股 份 总 数
53.5665％。

    2.中小股东出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共18人，代
表有表决权的公司股份141,100股，占公司有表决权股份总数的0.1120％。

    3.出席或列席会议的其他人员

    公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次
会议。见证律师现场出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：

    （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、实施主体的
议案》

    总表决情况：同意88,272,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；
反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意133,100股，占出席会议的中小股东所持
股份的94.3303％；反对8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6697％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所 持股份的
0.0000％。

    三、律师出具的法律意见




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    北京市康达律师事务所委派律师李赫、陆映舟出席会议，对本次股东大会进
行了法律见证，并就本次股东大会出具《北京市康达律师事务所关于新乡拓新药
业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。本次会议的召集、
召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程
序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《新乡拓新药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

    2、《北京市康达律师事务所关于新乡拓新药业股份有限公司2023年第一次
临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。

                                             新乡拓新药业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2023年2月7日




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