证券代码：301089                  证券简称：拓新药业               公告编号：2023-023




                        新乡拓新药业股份有限公司
                  第四届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议通知于 2023 年 3 月 13 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023
年 3 月 16 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事
会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，
其中以通讯形式出席会议的监事 3 人，分别为刘浩、董春红、宋建邦，公司董事
会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新
药业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于购买董监高责任险的议案》

    为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管
理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好
地履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。

    表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审
议。

    三、备查文件

                                            1
1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。




                                         新乡拓新药业股份有限公司

                                                              监事会

                                                 2023 年 3 月 16 日




                              2