证券代码：301089             证券简称：拓新药业             公告编号：2023-025



                    新乡拓新药业股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监
事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有
关规定，新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司及全体董
事、监事和高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下：

    公司于2023年3月16日召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第
十五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，该事项直接提交公司
股东大会审议。

    一、责任保险具体方案

    （一）投保人：新乡拓新药业股份有限公司

    （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

    （三）赔偿限额：人民币5,000万元/年（最终以签订的保险合同为准）

    （四）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批

    数据为准）

    （五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理公司及
全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其
他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关


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的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满
时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

   根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项
回避表决，本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直
接提交公司股东大会审议。

   二、独立董事意见

   经审核：为公司及董监高购买责任保险，有助于进一步完善公司风险管理
体系，降低公司运营风险，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员权益，
促进责任人员履行职责，保障公司和投资者的权益。此议案审批程序合法，不
存在损害中小股东利益的情况。

   在审议此议案时，全体董事已回避表决，决策程序符合《公司法》《证券
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于购买董监高责任险的议
案》直接提交公司股东大会审议。

   三、监事会意见

   监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于
完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进
相关责任人员更好地履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。

   四、备查文件

   1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
   2、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
   3、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
   特此公告。

                                             新乡拓新药业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2023年3月16日
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