证券代码：301089             证券简称：拓新药业              公告编号：2023-022



                       新乡拓新药业股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二十一
次会议通知于 2023 年 3 月 13 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于
2023 年 3 月 16 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司
董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人，其中以通讯形式出席会议的董事 5 人，分别为咸生林、王晶、刘建伟、靳
焱顺、赵永德，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓
新药业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，根据公司实际情况对 《信息
披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司2023年3月16日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

    2、审议《关于购买董监高责任险的议案》

    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理公司及
全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于 确定其
他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条 款；选
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择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投 保相关
的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合 同期满
时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。具体内容详见公司2023年3月16
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会
审议。

    3、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

     随着国家支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、 稳步推
进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制 度体系，
期间相继出台了推动自由贸易港平稳发展的相关政策以及机制。为响应 国家战
略号召，紧跟时代发展机遇，公司拟在海南投资设立全资子公司，促进 公司实
现 发 展 战 略 规 划 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 16 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

     同意公司于2023年4月4日（星期二）上午9:00在新乡拓新药业股份 有限公
司会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时 股东大
会，并将上述相关议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体 内容详
见公司2023年3月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

     三、备查文件

    1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
     特此公告。

                                                        新乡拓新药业股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                      2023年3月16日


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