证券代码：301089               证券简称：拓新药业               公告编号：2023-045




                     新乡拓新药业股份有限公司
               第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议通知于 2023 年 4 月 14 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023
年 4 月 24 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事
会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，
其中以通讯形式出席会议的监事 3 人，分别为刘浩、董春红、宋建邦，公司董事
会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新
药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为，《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》切实反映了本
报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所
披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2023年4月26日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。


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    2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事规
则》的规定，公司监事会主席刘浩先生向本次会议提交了《2022 年度监事会工
作报告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

   3、审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

    监事会认为，《2022 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度
的财务状况和经营成果。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

   4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符
合股利分配政策，《2022 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

   5、审议通过《关于董监高 2023 年度薪酬方案的议案》

    根据公司 2022 年业绩情况与 2023 年经营计划，并参照地区及行业薪酬水平，
根据《公司章程》，制定了本公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事王玉燕、张永增回避
本议案表决。

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    该议案尚需提交公司股东大会审议。

   6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为，公司根据证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，
结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公
司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，
内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护
公司全体股东的根本利益。公司 2022 年度内部控制自我评价报告客观、真实地
反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告
期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

   7、审议通过《关于<募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

    监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情
形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

   8、审议通过《关于<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明>的议案》




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    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》的规定，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于新
乡拓新药业股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项 说 明 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为，《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023
年第一季度的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

    特此公告。




                                                     新乡拓新药业股份有限公司

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                                                              2023 年 4 月 26 日




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