新乡拓新药业股份有限公司独立董事2022年度述职报告


                  新乡拓新药业股份有限公司
                  独立董事2022年度述职报告

各位股东及股东代表：

   作为新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会的独
立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等
法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在
2022年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作 用，维
护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

   报告期内，本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自2022年5月
23日起本人不再担任公司独立董事职务，现就本人2022年度履职情况报告 如下：

   一、出席会议情况

   2022年度，本人担任公司第四届董事会独立董事期间，本着勤勉尽 责的态
度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料， 积极参
与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大 会、董
事会的正确决策发挥了积极的作用。

   本人出席了公司2022年度召开的4次股东大会，出席会议情况如下：

    本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数            缺席次数


              4                    4                  0                0


   本人出席了公司2022年度召开的4次董事会，各项议案均投赞成票，无反对
票及弃权票。出席会议情况如下：

     本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数             缺席次数


              4                    4                  0                0


   二、发表事前认可和独立意见情况

   2022年度，本人担任公司第四届董事会独立董事期间，严格按照《 独立董
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事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况， 与公司
其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

   2022年1月20日发表《关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意
见》《关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，本人对《 关于预
计2022年日常性关联交易的议案》发表了事前认可、独立意见。

   2022年2月9日发表《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意 见》，
本人对《关于变更部分募投项目实施地点的议案》《关于使用部分超募 资金投
资建设年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目的议案》发表了独立意见。

   2022年4月20日发表《关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见》，本人对《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于董监高2022 年度薪
酬方案的议案》《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<控股股东 及其他关
联方资金占用情况的专项说明>的议案》发表了独立意见。

   2022年4月29日发表《关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可
意见》《关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》， 对本人
对《关于追加2022年日常性关联交易预计金额的议案》发表了事前认可 意见，
对《关于追加2022年日常性关联交易预计金额的议案》《关于公司独立 董事辞
职及提名独立董事候选人的议案》发表了独立意见。

   三、专业委员会履职情况

   公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及 战略委
员会四个专门委员会。2022年度，本人担任审计委员会委员以及薪酬与 考核委
员会主任委员期间，积极参加会议，履行相关职责，主要履职情况如下：

   2022年度，本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，参加3次董事会审
计委员会会议，与其他委员共同对详细了解公司的财务状况和经营情况 ，对公
司日常性关联交易、公司定期报告等进行审议。积极参与审计委员会的 日常工
作，对财务状况、经营情况和内部审计工作进行指导和监督。

   2022年度，本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员 ，参加
了1次薪酬于考核委员会会议，与其他委员共同根据董事及高级管理人员管理岗
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位的主要范围、职责、重要行对董事及高级管理人员的薪酬方案进行审 议，对
公司薪酬制度执行情况进行监督。

   四、对公司进行现场调查的情况

   2022年度，报告期内，本人作为独立董事充分利用参加董事会、股东 大会、
董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会等会议形式，与公司其他 董事、
监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的 知识背
景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见；对需经董事会决策 的重大
事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观 、审慎
地行使表决权。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关 公司的
报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积 极对公
司经营管理提出建议。

   五、保护投资者权益方面做的其他工作

   （一）本人担任公司第四届董事会独立董事期间，持续关注公司的 信息披
露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、
法规和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定开展信息披露工作， 保证公
司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

   （二）本人担任公司第四届董事会独立董事期间，按照《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规的要求履行独立董事的职责。

   （三）本人担任公司第四届董事会独立董事期间，始终坚持谨慎、 勤勉、
忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平 ，加强
与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营 、创造
良好业绩。

   六、其它工作

   1、无提议召开董事会的情况

   2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。

   3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
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   最后，感谢公司董事会及相关人员在本人担任董事会独立董事期间给予积
极有效的配合和支持。

   特此报告，谢谢。

                                                         独立董事：闫福林

                                                               2023 年 4 月