新乡拓新药业股份有限公司

                              独立董事

    关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为新乡拓新药业股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十三次会议相关
事项，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发
表独立意见如下：

    1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    本次公司董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有
关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    杨钰华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不
存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存
在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

    因此，我们一致同意聘任杨钰华女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议
通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。



                                          独立董事：刘建伟 靳焱顺 赵永德
                                                        2023 年 4 月 28 日