证券代码：301089              证券简称：拓新药业             公告编号：2023-060



                       新乡拓新药业股份有限公司
              关于公司副总经理、董事会秘书辞职
                       暨聘任董事会秘书的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023年4月26
日收到公司副总经理、董事会秘书阎业海先生提交的书面辞职报告，阎业海先
生因个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司
的任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。阎业海先生的辞职不
会影响公司相关工作的正常进行。
    阎业海先生上述职务原定任期至2024年5月13日届满。截至本公告披露日，
阎业海先生直接持有公司股票1500股，占公司总股本的0.0012%；持有公司授予
的股权激励限制性股票3万股（已授予尚未归属），占公司总股本的0.0238%，
相关股份将按照《新乡拓新药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草
案）》规定执行。阎业海先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去公司
职务后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。
    阎业海先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽
责，在推动公司IPO上市、规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面
作出了突出贡献，积极促进了公司的健康稳定发展，公司及董事会对阎业海先
生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

    为保证公司董事会的日常运作及相关工作的开展，根据相关规定，经公司
董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨钰华女
士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止，杨钰华女士个人简历见附件。杨钰华女士已取得深圳证券交易所
董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的职业操守、专业能力和工作

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经验，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，不存在不适合
担任上市公司董事会秘书的情形。

    特此公告。

                                           新乡拓新药业股份有限公司

                                                             董事会

                                                      2023年4月28日




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    附件：杨钰华女士简历

    杨钰华，女，1990年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月
至2013年4月，在公司成本考核办负责成本考核工作；2013年5月至2014年12
月，在公司财务部负责资金管理工作；2015年1月至2022年4月，在公司证券
事务部工作；2022年4月至今，任公司证券事务代表。杨钰华女士已于2021年
10月参加深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事
会秘书资格证书》。

    截至本公告披露日，杨钰华女士持有公司授予的限制性股票1.8万股（已
授予尚未归属），占公司总股本的0.0143%；通过新乡市高新区大业企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.6万股，占公司总股本的
0.0048%。杨钰华女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条及第3.2.5条所规定的情
形；不属于失信被执行人。

    杨钰华女士的联系方式如下：

    电话：0373-6351918

    传真：0373-6351918

    电子邮件：yangyuhua@tuoxinpharm.com

    联系地址：河南省新乡市红旗区科隆大道515号




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