证券代码：301090       证券简称：华润材料        公告编号：2021-010




                华润化学材料科技股份有限公司

               第一届董事会第二十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
次会议通知于 2021 年 11 月 5 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2021 年
11 月 9 日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈小军
先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    经审议，在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流动性
和资金安全的前提下，本次会议同意公司使用不超过人民币 150,000.00 万元（含
本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风
险低、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，有效期自公司 2021 年第二次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月内，授权朱振达先生在上述有效期及资金额
度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组
织实施。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
    本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份
有限公司发表了《关于华润化学材料科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现
金管理的核查意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

    经审议，同意公司于 2021 年 11 月 25 日 15：00 时召开 2021 年第二次临时
股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    1、《第一届董事会第二十次会议决议》；
    2、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
    3、中信建投证券股份有限公司发表了《关于华润化学材料科技股份有限公
司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

    特此公告！

                                            华润化学材料科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                   2021 年 11 月 9 日